El Departamento de Justicia anunció el jueves a su primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, Eun Young Choi, quien se encargará de procesar casos penales relacionados con el uso de criptomonedas y activos digitales.
El auge de las criptomonedas les ha brindado a los delincuentes una vía para ataques cibernéticos, ransomware y esquemas de extorsión, así como para traficar narcóticos y vender productos ilícitos en línea de manera imposible de rastrear, dijo el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia en un comunicado de prensa que anuncia el nombramiento de Choi.
“El NCET desempeñará un papel fundamental para garantizar que, a medida que la tecnología que rodea a los activos digitales crezca y evolucione, el departamento, a su vez, acelerará y ampliará sus esfuerzos para combatir su abuso ilícito por parte de delincuentes de todo tipo”, dijo Choi en el comunicado.
Graduado de la Universidad de Harvard y de Derecho de Harvard, Choi se desempeñó como asesor principal de la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco. Mónaco estuvo involucrado recientemente en el arresto de una supuesta conspiración para lavar USD 4500 millones en criptomonedas robadas del hackeo de Bitfinex en 2016, una casa de cambio de moneda virtual. La pareja de Manhattan involucrada en el presunto plan creó cuentas ficticias y utilizó una variedad de casas de cambio virtuales para ocultar el rastro del dinero.
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La propia Choi se ha desempeñado como fiscal en casos como el hackeo de JP Morgan y otros bancos, en el que un operador ruso reveló la identidad de más de 83 millones de cuentas. También encabezó la única acusación estadounidense presentada en relación con los “Papeles de Panamá”, una filtración que involucraba millones de registros de irregularidades de empresas extraterritoriales para ocultar la riqueza personal de personas poderosas, desde primeros ministros hasta monarcas y oligarcas.
El nombramiento llega en un momento de escalada de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos y tras una serie de ciberataques de actores rusos, como el hackeo del Oleoducto Colonial en mayo.
Michelle Shen es reportera digital de Money & Tech para USA TODAY. Puede comunicarse con ella @michelle_shen10 en Twitter.
Este artículo apareció originalmente en USA TODAY: ¿Regulación de criptomonedas? Departamento de Justicia contrata a jefe de cumplimiento.
