Un jurado federal en Tampa, Florida, encontró recientemente al cocreador de las colecciones de NFT “UndeadApes” y “Undead Lady Apes” culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
De acuerdo a un anuncio Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Medio de Florida publicada el 31 de octubre, Berman Jerry Nowlin Jr., de 21 años, ahora enfrenta una pena máxima de cinco años en una prisión federal. En mayo, el cómplice de Nowlin, Devin Alan Rhoden, de 25 años, se declaró culpable de los mismos cargos.
La audiencia de sentencia de Rhoden está programada para el 20 de noviembre, mientras que la sentencia de Nowlin está programada para enero del próximo año.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que Nowlin fue el desarrollador de los proyectos NFT “UndeadApes” y “Undead Lady Apes”, imágenes con temática de zombis que se parecen a los NFT más populares de Bored Ape Yacht Club pero que no tienen relación con él. Nowlin, residente de Huntsville, Alabama, que se hacía llamar «Repulse» y «Zayous» en la comunidad NFT, utilizó un motor artístico para crear los NFT, administró el protocolo blockchain y codificó los contratos inteligentes con la plataforma blockchain Solana. Rhoden, un oficial activo de la Fuerza Aérea de Pinellas Park, Florida, que utilizó los alias en línea “Denny” y “Deviinz”, comercializó los proyectos NFT en Discord y X.
“En las semanas posteriores a las respectivas cecas, el precio de venta promedio de ambas colecciones de NFT aumentó dramáticamente. Por ejemplo, aunque se acuñaron al equivalente en criptomoneda de 5 dólares, los NFT de la colección UndeadApes se revendieron por el equivalente a 360 dólares en su punto máximo”, afirma el comunicado de prensa de la USAO.
Después del éxito de estas dos colecciones, Nowlin y Rhoden anunciaron su intención de acuñar una tercera colección de NFT llamada «Undead Tombstone» en abril de 2022, y luego hicieron «declaraciones exageradas, engañosas y completamente falsas a los inversores, incluso con respecto a los servicios públicos que proporcionarían las NFT». tener, la cantidad de criptomonedas que se reinvertiría en el proyecto y las asociaciones con otras empresas destacadas”, según el comunicado.
Después de que Nowlin y Rhoden acuñaran 632 NFT “Undead Tombstone” por un valor aproximado de 135 000 dólares en criptomonedas en abril de 2022, los dos cancelaron abruptamente la acuñación y eliminaron sus cuentas de Discord y X (entonces conocidas como Twitter), cortando toda comunicación con los inversores. En la industria de las criptomonedas, este tipo de estafa se conoce como «tirar de la alfombra.”
Además, Nowlin utilizó el vaso de criptomonedas descentralizado Tornado Cash para mover las ganancias de los NFT “Undead Tombstone” de la cadena de bloques Solana a la cadena de bloques Ethereum, una táctica conocida como “salto de cadena” y que ha sido catalogado como una forma de blanqueo de capitales. Nowlin usó la criptomoneda Ether para comprar dólares estadounidenses y luego transfirió esos fondos a su cuenta bancaria.
La Fiscalía de Estados Unidos estimó que las tres colecciones de NFT dieron como resultado que Nowlin y Rhoden recibieran casi 400.000 dólares en criptomonedas de «cientos de inversores víctimas de todo el mundo».
«Estos cibercriminales idearon un plan para defraudar a los inversores a través de una gran ilusión y orquestaron un ‘tirón de alfombras’ para robar dinero de personas desprevenidas, y lavaron sus ganancias mal habidas a través de otras cibermonedas», dijo John Dumas, agente especial asistente a cargo de Seguridad Nacional. Investigaciones en Tampa, dijo en un comunicado.
El veredicto de culpabilidad en el caso “UndeadApes” no es la primera vez que agencias gubernamentales de EE. UU. presentan cargos por fraude electrónico y lavado de dinero en relación con NFT. En junio pasado, el FBI también acusó a tres ciudadanos del Reino Unido de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero para un esquema NFT diferente conocido como «Simios evolucionados».
Mohamed-Amin Atch, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan, todos de 23 años, fueron acusados de realizar una estafa con falsas promesas de que la compra de NFT de “Evolved Apes” ayudaría a desarrollar un videojuego.
Según un anuncio publicado de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los tres sospechosos tomaron fondos de inversores de 2,7 millones de dólares de miles de personas en 2021 y se embolsaron las ganancias en cuentas personales.
