Un hombre que vive tanto en Nueva York como en West Palm Beach demostró ser mejor en el fraude que en el comercio de acciones.
Durante los próximos tres años y tres meses, Gregory Blotnick, de 35 años, llamará hogar a la prisión federal después de su sentencia en la corte federal de Newark por un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Blotnick también está atascado con $4,577,631 en restitución, la cantidad de fondos de ayuda de COVID-19 que obtuvo de manera fraudulenta.
Poco después de que el gobierno comenzara el Plan de protección de cheques de pago CARES para ayudar a las empresas que sufren la pandemia, Blotnick presentó 21 solicitudes de préstamos PPP fraudulentas desde abril de 2020 hasta marzo de 2021 para nueve empresas que controlaba, según los archivos judiciales.
Mintió sobre la cantidad de empleados que tenían las empresas, las declaraciones de impuestos federales y la nómina. Blotnick intentó conseguir $6,8 millones y se quedó con los ya mencionados, $4.577.631.
La última línea de la denuncia penal establece: “En total, Blotnick transfirió al menos aproximadamente $3 millones en préstamos PPP financiados para los negocios de Blotnick a la cuenta de corretaje de Blotnick. Blotnick luego usó este dinero para negociar acciones y, al hacerlo, perdió aproximadamente los $ 3 millones».
