Siete personas fueron arrestadas en California por su papel en la operación de una red de turismo criminal que proporcionaba vehículos para que los ladrones los usaran mientras realizaban sus negocios ilegales, dijeron las autoridades federales.
Según un comunicado de la Departamento de Justicia, Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, y su novia, Ana María Arriagada, de 41, operaban Driver Power Rentals (DPR) en el barrio de Van Nuys, en Los Ángeles. La empresa proporcionaba vehículos a delincuentes, que a menudo provenían de Sudamérica y otros lugares, para que los utilizaran mientras cometían delitos en todo Estados Unidos.
Los siete individuos enfrentan múltiples cargos penales federales, incluidos fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración y estructuración de transacciones para evitar requisitos de informes financieros.
En la acusación formal, obtenida por Fox News Digital, Thola-Duran supuestamente ordenó a sus asociados cometer robos, incluyendo hurto de bienes en tiendas, robo en residencias y negocios comerciales y robo de tarjetas de crédito y débito de las víctimas desde al menos enero de 2018 hasta julio de 2024.
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El grupo de siete personas fue arrestado por su papel en una red de «turismo criminal» con sede en Los Ángeles. (Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California)
Las autoridades alegaron que Thola-Duran y Arriagada ordenaron a sus co-conspiradores que tomaran las tarjetas de crédito y débito robadas y fueran inmediatamente a tiendas como Target, Best Buy, The Home Depot y otras para maximizar las tarjetas robadas comprando productos electrónicos, tarjetas de regalo, carteras de diseñador y otros artículos de lujo de alta gama antes de que las tarjetas robadas pudieran ser congeladas o canceladas.
La acusación formal alega que Thola-Duran hizo arreglos para que los ladrones entregaran o enviaran por correo los bienes robados a otros co-conspiradores y de regreso a la DPR.
Las autoridades dijeron que Thola-Duran actuó como «valla» entre otros conspiradores y compró los bienes robados a una fracción de su valor minorista para pagar a los ladrones un porcentaje del valor minorista del artículo.
Las autoridades dijeron que Thola-Duran obtuvo una asombrosa suma de 5,5 millones de dólares en el curso de la conspiración, que incluía aproximadamente 5,1 millones de dólares enviados a varias cuentas bancarias.
Thola-Duran y Arriagada supuestamente compraron, con los fondos robados, bienes inmuebles y caballos, según la acusación.
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Además de dirigir una red criminal, la acusación formal alega que Thola-Duran y otros desde mayo de 2020 hasta junio de 2021 conspiraron para obtener fraudulentamente $274,998 en préstamos de ayuda comercial por COVID-19..
Juan Carlos Thola-Duran, de 57 años, y su novia, Ana María Arriagada, de 41, operaban Driver Power Rentals (DPR) en Los Ángeles, California. (FOX11)
La investigación, que incluyó varias agencias, entre ellas el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Fiscalía de Estados Unidos y el FBI, duró varios años.
«Desde 2019, hemos arrestado a más de 130 sospechosos responsables de perpetrar estos delitos, y la gran mayoría utiliza automóviles suministrados por Driver Power Rentals», dijo el sheriff del condado de Ventura, James Fryhoff, en el comunicado de prensa.
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«Driver Power Rentals proporcionó vehículos que supuestamente se utilizaron para robar artículos de lujo y joyas de los propietarios de viviendas del condado de Ventura», dijo el fiscal de distrito del condado de Ventura, Erik Nasarenko. «Acabar con un operador clave que impulsaba el turismo delictivo es esencial para la seguridad del vecindario, y estoy agradecido al fiscal federal Estrada y a su equipo por procesar agresivamente a esta red».
Si son declarados culpables, los acusados enfrentarían una sentencia máxima de 20 años de prisión federal por cada cargo relacionado con fraude electrónico y lavado de dinero, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de estructuración y hasta cinco años de prisión federal por la conspiración para transportar propiedad robada entre estados.
Fox News Digital se ha comunicado con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California, para solicitar comentarios.
