Agentes de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés) se encuentran actualmente en la oficina central de NOVA Merchant Bank Limited para arrestar al presidente de la institución, Phillips Oduoza, y a su director gerente/director ejecutivo, Nath Ude.
NOVA Bank es un banco comercial de grado de inversión en Nigeria que ofrece un conjunto integrado de soluciones financieras que cubren la banca mayorista, la banca de inversión, la gestión de activos, el comercio de valores, la gestión patrimonial, los servicios comerciales, la banca transaccional, la gestión de efectivo y la banca digital.
Las fuentes dijeron a SaharaReporters que los funcionarios de la EFCC irrumpieron en la oficina central del banco en 23, Kofo Abayomi Street, Victoria Island en Lagos el viernes al mediodía para recoger a Oduoza y Ude.
Se dice que el dúo está bajo investigación luego de una petición de un miembro del personal que los acusó de fraude, conversión de impuestos y ida y vuelta en dólares.
“EFCC está en el banco NOVA para recoger al presidente y al director general por fraude. Están siendo investigados porque un miembro del personal escribió una petición sobre fraude relacionado con la conversión de impuestos, ida y vuelta en dólares”, dijo un trabajador a SaharaReporters.
el mercado de divisas como el Banco Central de Nigeria (CBN), se ha comprometido a hacer frente con decisión a los perpetradores.
Godwin Emefiele, gobernador de la en septiembre de 2021, dijo que el banco principal continuaría restringiendo las actividades de los comerciantes ilegales de divisas, y aconsejó a los bancos que se adhirieran estrictamente a las pautas de CBN sobre ventas de divisas.
Emefiele también dijo que CBN buscaría a los nigerianos que compran divisas para viajes personales y luego cancelarían dichos viajes.
Advirtió a los clientes bancarios involucrados en tales prácticas fraudulentas que desistieran de ello.
“La gente compra divisas en bancos con PTA/BTA y luego cancela el vuelo. Los encontraremos y deben devolver la moneda”, había dicho Emefiele.
Oduoza, con cerca de 30 años de experiencia bancaria, es el fundador y presidente del directorio de Nova Merchant Bank Limited. Se jubiló como director ejecutivo global de UBA Group y formó parte de un pequeño equipo que fue pionero y estableció Diamond Bank Plc a principios de los 90.
El banco anunció el nombramiento de Ude como su Director Gerente Interino/Director Ejecutivo a partir del 3 de octubre de 2020.
Ude fue Director Ejecutivo en First City Monument Bank (FCMB) y luego Director Ejecutivo en Union Bank, desde donde se unió a NOVA. Comenzó su carrera bancaria en Citibank.
