ÚLTIMA HORA: Caso Magnitsky lavador de dinero detenido en España. Imagen: Europol/Oficial
EUROPOL Anunciado había detenido a un pandillero en España sospechoso de blanqueo de capitales en el marco de un plan posiblemente relacionado con la investigación del abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky, que murió en un centro de detención preventiva ruso.
“Con el apoyo de Europol y Eurojust, las autoridades de España han tomado medidas contra una banda criminal que lava dinero sucio vinculada al caso Magnitsky, un caso de corrupción de 219 millones de euros en Rusia”, se lee en un informe publicado el miércoles 14 de diciembre.
“Se cree que esta red de lavado de dinero canalizó millones de euros a través de cuentas bancarias en Europa antes de enviar los fondos a España para comprar bienes raíces”.
Agregó: “El individuo en el centro de este esquema de lavado de dinero ha sido detenido en las Islas Canarias. Hasta el momento se han incautado un total de 75 inmuebles en toda España por un valor acumulado de 25 millones de euros.
“Los 219 millones de euros en el centro del fraude se conocen como el caso Magnitsky. Su nombre deriva del abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky, quien murió en una prisión rusa en 2009 después de haber descubierto un fraude fiscal masivo llevado a cabo por funcionarios fiscales rusos.
“Los investigadores españoles pudieron descubrir cómo parte de ese dinero sucio terminó en bienes raíces españoles. Se identificó a un grupo de individuos, todos ciudadanos rusos con escasos o ningún vínculo con España, junto con una serie de empresas ficticias sin actividad económica real.
“El dinero sucio se enviaba a las cuentas bancarias de estos ciudadanos rusos que supuestamente residían en España para que compraran propiedades, o se enviaba a agencias inmobiliarias españolas con fuertes vínculos con la comunidad rusa que comprarían inmuebles en nombre de supuestos clientes. ”
Según el informe, el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol brindó apoyo especializado a la investigación. Uno de sus especialistas se desplazó a Tenerife para prestar apoyo sobre el terreno a los investigadores españoles durante la jornada de acción.
“Eurojust brindó un apoyo significativo mediante la gestión de órdenes de investigación europeas y solicitudes de información enviadas a 12 jurisdicciones diferentes”, agregó.
“La investigación en España fue realizada por la Policía Nacional Española (Policía Nacional) bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada, y el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional”.
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