El Tribunal Superior Federal de la División Judicial de Abuja ha emitido citaciones a las oficinas de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) y al Jefe de la Unidad de Vigilancia de la Policía del Inspector General de Nigeria, Oficina del Inspector General de Policía, para que presten declaración como solicitado por el presidente de la Agenda de Desarrollo Humano y Ambiental (Centro de Recursos HEDA), Olanrewaju Suraju con respecto a la persistente saga OPL 245.
Esto siguió a la saga OPL 245 entre Suraju y un ex Ministro de Justicia / Fiscal General de la Federación, Mohammed Bello Adoke, quien fue acusado de corrupción en el caso, entre otros.
Otros en la copia de las citaciones son el Sr. Simon Loyd, ex Director Ejecutivo, JP Morgan, EMEA AML y Cumplimiento de Sanciones, Londres, quien actualmente es Vicepresidente Sénior/Jefe de Supervisión Central de la FCC, PMO y Entregables Regulatorios en Danske Bank ; el Ministro de Justicia/Fiscal General de la Federación, Abubakar Malami; Adoke él mismo; Ministerio Público en la Corte de Milán- Italia y Osolake Bayo, Jefe Global de Instituciones Financieras Especialista en Ventas de Productos Comerciales en JP Morgan, Londres.
En la demanda n.º FHC/ABJ/CR/370/2021 entre la República Federal de Nigeria (Demandante) y Olanrewaju Suraju (Demandado), se espera que el gobierno de Nigeria presente su caso y las pruebas para procesar los cargos contra los acusados, habiendo retirado 2 de los 4 cargos preferentes en la última sesión del tribunal cuando se reanude el caso el 10 de mayo de 2022.
El tribunal en su Citación Duces Tecum Et Ad Testificandum (Una citación judicial que ordena al destinatario comparecer ante el tribunal y presentar documentos u otras pruebas tangibles para su uso en una audiencia o juicio) ordenó a la oficina del fiscal en el tribunal de Milán, Italia, traer la copia oficial de la orden de investigación europea enviada a las autoridades del Reino Unido con respecto al asunto del petróleo de Malabu y la respuesta de las autoridades del Reino Unido a la orden de investigación europea.
Se espera que la EFCC venga con la copia oficial del informe de investigación de supuesta falsificación y suplantación de identidad que resultó en delitos cibernéticos, delitos financieros y sabotaje económico contra Nigeria en relación con el correo electrónico enviado por Adoke el 21 de junio de 2011 al banco JP Morgan Chase usando la direccion de correo electronico [email protected]
Además, el Sr. Osolake Bayo debe venir con el correo electrónico de fecha 21 de junio de 2011, de su dirección de correo electrónico <[email protected]> con el Asunto: FW: BLOQUE 245 Acuerdo de Resolución de Malabu que envió a Adewuyi Tosin [email protected] junto con el documento adjunto al correo.
Si bien se le pidió a Loyd que trajera la copia oficial del correo electrónico con fecha del 24 de junio de 2011, que envió a Lyall, Ian; Blanco, Daniel Reino Unido; y Speers Camel con el título: “FGN RESUMEN DE HECHOS” así como documentos compartidos y cualquier otro documento relevante con respecto al tema.
Recordemos que en una demanda marcada como FHC/ABJ/CR/370/21, Suraju fue acusada de acoso cibernético por presuntamente hacer circular el audio falso de una entrevista telefónica que supuestamente se plantó para implicar a Mohammed Bello Adoke, en la saga OPL 245.
Sin embargo, el gobierno de Nigeria ha presentado ante el tribunal de Londres en su caso civil contra JP Morgan que retirará el juicio por falsificación del activista anticorrupción Suraju, alegando que la acción fue presentada erróneamente tanto por la policía como por algunos funcionarios del Ministerio de Justicia. Justicia, ignorante de sus implicaciones para la demanda de Londres contra JP Morgan Chase Bank en un tribunal del Reino Unido.
Nigeria busca el laudo contra el banco por supuestamente no cumplir con su deber cuando transfirió $ 810 millones a Malabu Oil & Gas Limited de la venta de OPL 245 a Shell y Eni en 2011.
En la misma presentación, el gobierno de Nigeria reafirmó a Adoke como el autor del correo electrónico presuntamente falsificado y también como el entrevistado en la cinta de audio presuntamente mencionada como falsa en los cargos contra Suraju.
El gobierno argumentó que el banco debería haber sabido que se trataba de “un esquema corrupto y fraudulento” y debería haber retenido el pago.
JP Morgan negó los reclamos de responsabilidad y sostuvo que el gobierno aún no ha probado las acusaciones de corrupción en ningún tribunal de justicia durante los 10 años en que se realizaron los pagos.
El gobierno acusó específicamente a Adoke, el fiscal general cuando se dictaron las resoluciones de la OPL 245 en 2011, de corrupción, y posteriormente presentó cargos en 3 tribunales diferentes contra él y otros coacusados.
Sin embargo, los cargos por falsificación de correo electrónico contra Suraju se retiraron después de que los abogados de Nigeria señalaran al fiscal general que podría poner en peligro el caso contra JP Morgan, ya que el gobierno se basaba en el mismo correo electrónico.
Suraju finalmente fue procesado solo por los cargos relacionados con la entrevista supuestamente manipulada, pero los abogados ahora han informado a los Tribunales Comerciales y de Propiedad de Inglaterra y el Tribunal Comercial de Gales que el caso contra el activista se detendrá.
El escándalo de Malabu involucró la transferencia de alrededor de $ 1.1 mil millones por parte de Shell y ENI a través del gobierno de Nigeria a cuentas controladas por un ex ministro de Petróleo de Nigeria, Dan Etete.
De las cuentas controladas por Etete, cerca de la mitad del dinero (520 millones de dólares) se destinó a cuentas de empresas controladas por Aliyu Abubakar, conocido popularmente en Nigeria como propietario de la petrolera AA.
Los investigadores anticorrupción y los activistas sospechan que actuó como fachada de altos funcionarios de la administración de Goodluck Jonathan, así como de funcionarios de Shell y ENI.
La transacción fue autorizada en 2011 por el expresidente Jonathan a través de algunos de los ministros de su gabinete y el dinero fue el pago de OPL 245, uno de los bloques petroleros más ricos de Nigeria.
Los recursos petroleros de la licencia OPL 245 han permanecido sin explotar desde que comenzaron las controversias.
Uno de los procesados por el gobierno de Nigeria es Adoke.
Se enfrenta a un juicio por el presunto papel que desempeñó en la transferencia “fraudulenta” de la propiedad de un bloque petrolero, OPL 245, considerado uno de los más grandes de África.
Otros acusados incluyen a Aliyu Abubakar, Rasky Gbinigie y cuatro empresas: Malabu Oil and Gas Limited, Nigeria Agip Exploration Limited, Shell Nigeria Ultra Deep Limited y Shell Nigeria Exploration Production Company Limited.
