SINGAPUR: Un singapurense residente en Estados Unidos estuvo entre dos personas acusadas el jueves (19 de septiembre) de conspirar para robar y lavar US$230 millones en criptomonedas.
La pareja está acusada de obtener de manera fraudulenta más de 4.100 bitcoins, que en ese momento valían más de 230 millones de dólares, de una víctima en Washington DC, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa el jueves.
Malone Lam, un singapurense de 20 años que vive en Miami y Los Ángeles, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, fueron arrestados por el FBI el miércoles por la noche.
Lam, conocida en línea por los apodos “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, que usa “VesaceGod” y “@SkidStar”, comparecieron ante el tribunal el jueves, según el comunicado de prensa.
Lam, Serrano y otros supuestamente habían conspirado para llevar a cabo robos de criptomonedas y lavar las criptomonedas robadas “a través de intercambios y servicios de mezcla” desde al menos agosto de este año.
Los conspiradores obtendrían acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego transferirían los fondos de las víctimas a su poder, según el comunicado de prensa.
Lavaron las ganancias, incluso moviendo los fondos a través de varios mezcladores e intercambios utilizando “peel chains”, billeteras de paso y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus verdaderas identidades.
Una cadena de pelado es una técnica utilizada para blanquear grandes cantidades de criptomonedas obtenidas ilegalmente a través de una serie de pequeñas transacciones.
Luego, la pareja supuestamente gastó las ganancias blanqueadas en criptomonedas en viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.
Las investigaciones sobre la estafa continúan.
