El presidente Cyril Ramaphosa aprobó la semana pasada dos leyes clave, aprobadas apresuradamente por el Parlamento el año pasado, en un esfuerzo por endurecer las leyes del país sobre lavado de dinero, corrupción y terrorismo.
CIUDAD DEL CABO – El Tesoro Nacional se está preparando para su próxima reunión con el organismo de control global contra la corrupción, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), ya que busca mantener a Sudáfrica fuera de la notoria lista gris del mundo.
El presidente Cyril Ramaphosa aprobó la semana pasada dos leyes clave, aprobadas apresuradamente por el Parlamento el año pasado, en un esfuerzo por endurecer las leyes del país sobre lavado de dinero, corrupción y terrorismo.
Si Sudáfrica se incluye en la lista gris, afectará su capacidad para atraer inversiones y hacer negocios con el resto del mundo.
Una delegación sudafricana viajará a Marruecos la próxima semana para presentar los avances en la lucha contra el blanqueo de capitales y responder a cualquier otra inquietud del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El Tesoro dice que ha podido abordar 15 de las 20 deficiencias legales citadas por el GAFI.
Los cinco restantes se abordarán a través de iniciativas no estatutarias.
La Ley de Enmienda de la Ley General modifica cinco leyes diferentes y fue sancionada por el presidente Cyril Ramaphosa poco antes de Navidad.
El presidente también promulgó la Ley de Enmienda de la Protección de la Democracia Constitucional contra el Terrorismo y Actividades Relacionadas.
El Tesoro dice que las autoridades han completado una segunda ronda de evaluaciones de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y han desarrollado una estrategia nacional para abordarlos.
Una recomendación final sobre si el gobierno ha hecho lo suficiente para mantenerse fuera de la lista gris global se hará en el plenario del GAFI a fines de febrero.
