FORT MYERS, Fla. (AP) — Una pareja del suroeste de Florida fue acusada de robar más de $2 millones en fondos de ayuda COVID-19 y usar el dinero para comprar barcos, nuevos negocios y otros artículos de lujo.
Timothy Craig Jolloff, de 46 años, y Lisa Ann Jolloff, de 56, comparecieron por primera vez el viernes en el tribunal federal de Fort Myers por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales, según los registros judiciales. Timothy Jolloff también está acusado de un cargo de fraude electrónico.
Según una denuncia penal, Timothy Jolloff presentó un Préstamo por Daños Económicos por Desastre falso y fraudulento y Programa de protección de cheques de pago solicitudes de préstamo en la primavera de 2020 a la Administración de Pequeñas Empresas, así como a un prestamista aprobado por PPP. Esto hizo que la SBA y un prestamista PPP aprobaran y financiaran 11 préstamos por desastre y seis préstamos PPP, por un total de alrededor de $2.14 millones, dijeron los fiscales.
Luego, los Jolloff usaron el dinero para comprar tres pontones, bienes raíces en Indiana, muebles para el hogar, cocinas al aire libre para sus hogares, un vehículo utilitario Polaris 2020, joyas y dos perros, dijeron los investigadores. La pareja también compró un negocio de muebles en Indiana y un negocio de paisajismo en Florida, que no tenían conexión con los negocios para los que la pareja había obtenido fondos de ayuda por el COVID, dijeron las autoridades.
Los registros judiciales en línea no incluían a los abogados defensores de los Jolloff.
El Programa de protección de cheques de pago involucra miles de millones de dólares en préstamos perdonables para pequeñas empresas para estadounidenses que luchan debido a la Pandemia de COVID-19. El dinero debe usarse para pagar empleados, intereses hipotecarios, alquiler y servicios públicos. Es parte del paquete de alivio del coronavirus que se convirtió en ley federal en 2020.
El programa de préstamos por desastre por daños económicos está diseñado para brindar alivio económico a las pequeñas empresas que están experimentando una pérdida temporal de ingresos. El programa Main Street Lending fue diseñado para brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas y sus empleados en los Estados Unidos durante la pandemia.
