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Panamá: absuelven a bufete en caso de blanqueo de capitales

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Un juzgado exoneró a 39 personas que enfrentaron un juicio por blanqueo de capitales entre ellos los abogados Jurgen Mossack y Ramón Fonseca, socios de la desaparecida firma que estuvo en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá.

Se trata de un caso de alto perfil que comenzó en 2017 y que vinculó a un bufete de abogados en Panamá a la investigación anticorrupción Lava Jato, surgida en Brasil.

El juzgado a cargo de la jueza Baloísa Marquínez Morán dictó que la investigación no probó que la firma de abogados procesada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil. El fallo debe ser revisado por el Ministerio Público, quien determinará si apela o no la decisión judicial.

La jueza resolvió que en la investigación no se aprovecha qué cuentas fueron creadas en Panamá “con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita. Tampoco se evidenció la trazabilidad del dinero que, probablemente, procede de la República Federativa de Brasil” .

Este caso guardó relación con una investigación que se inició en 2016, en el marco de la operación “Lava Jato” en Brasil, que vinculaban a la oficina de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas que, supuestamente, tienen como objetivo la movilización de fondos ilegales.

Mossack y Fonseca anunciaron el cierre de sus oficinas en marzo de 2018 después de la sonada filtración de 11 millones de documentos financieros secretos del bufete que sacaron a la luz cómo algunas de las personas más ricas del mundo -incluidos gobernantes, empresarios y figuras del deporte – ocultaban su dinero en paraísos fiscales.

Los Papeles de Panamá golpearon duramente la imagen de economía de servicios de esta nación centroamericana.

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Fuente

Escrito por jucebo

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