Por Jonathan Stempel
NUEVA YORK (Reuters) – El primer empleado de BitMEX se declaró culpable el lunes de violar las leyes de secreto bancario de Estados Unidos al no establecer un programa contra el lavado de dinero, luego de que los tres cofundadores del intercambio de criptomonedas se declararan culpables del mismo cargo.
Gregory Dwyer, de 39 años, de Australia y las Bermudas, presentó su declaración ante el juez federal de distrito John Koeltl en Manhattan. También accedió a pagar una multa de 150.000 dólares.
Los fiscales dijeron que, de 2015 a 2020, los fundadores de Dwyer y BitMEX, Benjamin Delo, Arthur Hayes y Samuel Reed, violaron deliberadamente la Ley Federal de Secreto Bancario al no adoptar los programas contra el lavado de dinero y «conozca a su cliente», convirtiendo efectivamente el intercambio en un intercambio de dinero. plataforma de lavado
Dwyer se desempeñó como jefe de desarrollo comercial en BitMEX, abreviatura de Bitcoin Mercantile Exchange.
Podría enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque Delo, Hayes y Reed fueron sentenciados a libertad condicional.
Un abogado de Dwyer no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
BitMEX acordó en agosto pasado pagar hasta $ 100 millones para resolver los cargos civiles de dos reguladores financieros de EE. UU. que no evaluaron adecuadamente a los clientes y aceptaron fondos de clientes para intercambiar criptomonedas sin estar registrados.
(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado por Marguerita Choy)
