La Dirección de Investigación de la Autoridad Fiscal Nacional (NPA) ha solicitado que el Tribunal Superior de Bloemfontein emita una orden de restricción de los activos de Gupta.
Se espera que los argumentos del caso se escuchen el jueves y el viernes en el Tribunal Superior de Bloemfontein.
Los activos combinados del ex miembro de la junta de Transit y socio comercial de la familia Gupta Iqbal Sharma se estiman en un valor de más de R13 millones, mientras que los activos de Gupta superan los R30 millones.
El caso se relaciona con R24,9 millones pagados por el Departamento de Agricultura del Estado Libre para un estudio de viabilidad de posibles proyectos agrícolas en la provincia.
La orden de alejamiento provisional fue otorgada en junio del año pasado y fue prorrogada en tres ocasiones.
“La NPA luchará por los activos de Gupta, incluido el socio fuerte de la familia, Iqbal Sharma, para que permanezcan bajo la custodia del estado. Los activos de Gupta incluyen una casa por valor de R21 millones en Constantia, cerca de Ciudad del Cabo y una casa de R12 millones en Saxonwold, que pertenecen a Atul y Rajesh Gupta y sus esposas, Chetali y Arti Gupta…”.
La casa propiedad de Gupta en Saxonwold se subasta:
Los activos de Sharma que forman parte del inventario del curador incluyen su casa en Sandton valorada en más de R12 millones y es propiedad de una empresa registrada en los EAU, Issar Global. Otros activos incluyen bienes muebles valorados en R500 000 y una casa de título seccional de R1,3 millones en Sandton.
Durante la última sesión del 25 de febrero de 2022 en el Tribunal Superior del Estado Libre en Bloemfontein, el tribunal relajó las condiciones de la fianza del exjefe del Departamento de Agricultura del Estado Libre, Limakatso Moorosi.
Moorosi le había dicho al tribunal que necesitaba ir a Lesotho para atender a su madre enferma.
El asunto se relaciona con el fraude de adquisiciones que involucra R24.9 millones pagados entre noviembre de 2011 y abril de 2012 por el Departamento de Agricultura del Estado Libre a Nulane Investments 204, una compañía controlada por el empresario y asociado de Gupta Iqbal Sharma. Desde allí, los fondos se desviaron a Islandsite Investments 180 ltd.
Estados Unidos anuncia sanciones contra la familia Gupta:
24,9 millones de rand caso penal
El portavoz de la dirección de investigación de la NPA, Sindisiwe Seboka, dice: “Lo que también enfatizamos es que este asunto en particular es parte integral del caso penal de R24.9 millones. La moderación emana de las investigaciones en las que descubrimos que supuestamente se desvió dinero para beneficiar ilegalmente a la familia Gupta. Como NPA, estamos comprometidos a garantizar que se recupere y se restrinja tanto como sea posible hasta que finalicen nuestros diversos casos que fueron saqueados de la oficina estatal”.
Los 24,9 millones de rand se pagaron a Nulane para realizar un estudio de viabilidad del proyecto insignia del Estado Libre, Mohoma Mobung, sobre la base de que Nulane tenía habilidades únicas para realizar el trabajo.
Los acusados en el asunto son el exmiembro de la Junta de Transnet Iqbal Sharma, el director de Islandsite Ronica Ragavan, el exjefe del departamento de Desarrollo Rural del Estado Libre Peter Thabethe y el exdirector financiero Seipati Dhlamini enfrentan cargos de fraude y lavado de dinero.
Los exfuncionarios del gobierno también están acusados de contravenir la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas. El grupo se encarga junto con dos empresas Nulane Investments e Islandsite.
El caso de fraude y lavado de dinero de Nulane Investment de R25 millones se fijó para juicio del 23 de enero de 2023 al 3 de marzo de 2023.
La empresa Islandsite Investments, propiedad de Gupta, se sumó al caso de fraude y corrupción de 24,9 millones de rand en el tribunal regional de Bloemfontein:
