El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin en Warren, Michigan, Estados Unidos, el 1 de octubre de 2022.
Dieu-nalio Chery | Reutersm
La oficina del fiscal general de Nueva York pidió el jueves a un juez que prohíba al expresidente Donald Trump trasladar sus negocios a un nuevo holding que formó en medio de una demanda civil pendiente que lo acusa a él, a tres de sus hijos y a la Organización Trump de fraude generalizado.
Esa solicitud es impulsada por la preocupación de que la oficina del fiscal general tendría dificultades para lograr que Trump pague una multa, si pierde la demanda, como resultado de que sus activos están en manos de una empresa que no está nombrada como acusada en el caso.
El 21 de septiembre, el mismo día en que la procuradora general Letitia James demandó a Trump y a los demás acusados, su oficina vio que la Organización Trump había registrado ante el secretario de Estado de Nueva York una nueva compañía, llamada «Trump Organization II LLC». Esa nueva empresa se incorpora en Delaware.
James, quien el jueves acusó a Trump y a la Organización Trump de participar en un «esquema fraudulento continuo», quiere que la Organización Trump no pueda mover ningún activo material a otra entidad.
«Más allá de la continuación de su fraude anterior, la Organización Trump ahora parece estar
tomando medidas para reestructurar su negocio para evitar las responsabilidades existentes bajo la ley de Nueva York», escribieron los abogados de James en una presentación ante la Corte Suprema de Manhattan.
James en esa presentación también le pidió al juez Arthur Engoron que ordene a Trump que no use una nueva declaración de las condiciones financieras de su negocio en sus tratos con prestamistas y aseguradores, ya sea para cumplir con las obligaciones existentes o para obtener nuevos préstamos o cobertura de seguro, sin revelar adecuadamente los supuestos. y métodos utilizados para calcular las valoraciones de los activos.
A James le preocupa que el último estado financiero de Trump, que incluye afirmaciones de valoraciones de una variedad de bienes inmuebles, se base en el mismo proceso utilizado para generar los estados financieros anteriores que, según ella, son fraudulentos.
El fiscal general en la nueva presentación judicial también busca el nombramiento de un monitor independiente que supervisaría la presentación por parte de Trump de los estados financieros a cualquier firma de contabilidad, así como su divulgación a los prestamistas y aseguradoras.
“Hay muchas razones para creer que los demandados continuarán participando en una conducta fraudulenta similar hasta el juicio, a menos que lo verifique una orden de este tribunal”, dijo la oficina de James en la presentación.
Y James le pidió permiso a Engoron para entregar su demanda electrónicamente a Trump y su hijo Eric Trump, y señaló que tanto ellos como sus abogados se han negado durante semanas a aceptar la notificación de la demanda.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa en la oficina del fiscal general el 13 de julio de 2022 en la ciudad de Nueva York.
Miguel M. Santiago | Getty Images
“Nuestra investigación descubrió el hecho de que Donald Trump y la Organización Trump se involucraron en un fraude significativo para inflar su patrimonio neto personal en miles de millones de dólares para enriquecerse ilegalmente y engañar al sistema”, dijo James en un comunicado.
“Desde que presentamos esta demanda radical el mes pasado, Donald Trump y la Organización Trump han continuado con las mismas prácticas fraudulentas y han tomado medidas para evadir la responsabilidad”, dijo James.
“Hoy, buscamos un cese inmediato de estas acciones porque el señor Trump no debería jugar con reglas diferentes”.
La abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado en respuesta a la presentación de James: «Hemos asegurado repetidamente, por escrito, que la Organización Trump no tiene intención de hacer nada inapropiado».
«Este es simplemente otro truco que la Sra. James espera que la ayude en su fallida campaña política».
Habba también calificó la presentación como «nada más que un intento apenas velado de mantener este caso con el juez Engoron en lugar de transferirlo a la División Comercial». [of the court system] a donde pertenece.»
La División Comercial de los tribunales del estado de Nueva York maneja casos complicados que involucran negocios. Habba, en una carta del 28 de septiembre al juez administrativo de la Corte Suprema de Manhattan, solicitó que el caso fuera reasignado de Engoron a la División Comercial.
Habba a veces se irritó por las decisiones de Engoron cuando estaba realizando audiencias relacionadas con la investigación de James antes de que se presentara la demanda. En su carta al juez administrativo, Habba dijo que James parecía «comprar con el juez» para que se le asignara a Engoron para manejar la demanda con documentos anteriores que vinculaban la demanda con el litigio anterior que involucraba las citaciones de James a los miembros de la familia Trump.
La demanda de James acusa a Trump de exagerar su patrimonio neto en miles de millones de dólares en 11 declaraciones anuales anteriores que se proporcionaron a bancos, compañías de seguros y el IRS para obtener beneficios financieros.
La demanda de James busca al menos $ 250 millones en daños y también pide que se prohíba permanentemente a las empresas de Trump nombradas en la demanda hacer negocios en el estado de Nueva York.
Cuando anunció la demanda, James reveló que había pedido a los fiscales federales y al IRS que investigaran a Trump por posibles delitos federales, diciendo que la investigación de casi tres años de su oficina había encontrado evidencia de posible fraude bancario y el delito de hacer estados financieros falsos.
Trump calificó la demanda de infundada y de «otra cacería de brujas» por parte de James.
Él y Habba también han dicho que la investigación y la demanda de James tienen motivaciones políticas.
James, que busca la reelección, es una demócrata cuya primera campaña para fiscal general la presentó prometiendo investigar a Trump cuando fuera presidente.
Trump es un republicano que está considerando si volver a postularse para la Casa Blanca en 2024.
