BANGKOK (AP) — El banco central de Myanmar prometió mejoras y advirtió contra la manipulación de la moneda después de que un organismo de control internacional pusiera al país controlado por militares en una lista negra de terrorismo y delitos financieros.
El Grupo de Acción Financiera recomendó que se incluyera a Myanmar entre los países que requieren una debida diligencia más estricta, citando deficiencias en la aplicación de las precauciones contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Eso sacudió los intercambios de divisas informales de Myanmar, donde el valor del dólar frente al kyat de Myanmar saltó a entre 4.000 y 5.000 kyats desde 2.900 kyats antes de volver a caer a unos 3.000 kyats. El tipo de cambio oficial fue de 2.100 kyats por dólar el viernes.
El GAFI eliminó a Myanmar de su lista negra en 2016 cuando su economía se abrió durante un breve período de transición hacia un gobierno civil y democrático. Pero los líderes del ejército tomaron el control en febrero de 2021. La mayor parte del progreso realizado hacia una mejor aplicación de las normas contra el lavado de dinero tuvo lugar bajo el gobierno electo encabezado por Aung San Suu Kyi.
Entre sus hallazgos, la revisión del GAFI encontró precauciones inadecuadas para evitar que los delincuentes administren casinos y otros negocios y profesiones no financieros designados para precauciones especiales, como agentes inmobiliarios y comerciantes de gemas, abogados y contadores.
También citó la débil supervisión de los cambistas y las instituciones financieras no bancarias y los proveedores de servicios financieros móviles, cuya importancia ha crecido después de que la toma del poder por parte del ejército dejó a muchos bancos funcionando a duras penas durante un tiempo. Pero dio la bienvenida al progreso en el tratamiento de los problemas.
En su declaración, el banco central dijo que Myanmar tiene un “plan de acción” para abordar la revisión del GAFI. También señaló que no fue designado para contramedidas como Irán y Corea del Norte, que también están en la lista negra.
Myanmar había aumentado su cumplimiento a 24 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, dijo. Dijo que el borrador del plan de acción se implementará el próximo año.
Las precauciones de diligencia debida más estrictas para las transferencias de dinero no impedirán que los bancos realicen negocios, dijo.
“A pesar de que las jurisdicciones de alto riesgo están sujetas a un llamado a la acción, no es un factor de riesgo para Myanmar, por lo que la gente no debe preocuparse por eso”, dijo.
Dijo que se tomarían medidas contra la manipulación de divisas y otras «acciones que no cumplen con las reglas y regulaciones del Banco Central de Myanmar».
