31 de marzo—COLUMBUS—Un maestro de Columbus que admitió haber robado aproximadamente $240,000 de organizaciones benéficas y un consultorio dental local fue sentenciado a una prisión federal y se le ordenó reembolsar a las víctimas en su totalidad.
Trenna Denise Trice, de 59 años, de Columbus, fue sentenciada a cumplir 24 meses de prisión seguida de tres años de libertad supervisada y $240,259 en restitución por parte del juez federal de distrito Clay Land después de que se declaró culpable de fraude electrónico el 20 de diciembre. No hay libertad condicional en el sistema federal.
«En última instancia, fue la codicia y la adicción al juego de Trenna Trice lo que llevó a este momento», dijo el fiscal federal Peter D. Leary. «Los estafadores que roban el dinero ganado con tanto esfuerzo de otros deben rendir cuentas por estos delitos, que a menudo tienen un efecto dominó dañino en una comunidad. Nuestra oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán trabajando para llevar estos casos de fraude criminal a luz y a la justicia».
«La Sra. Trice fue considerada responsable por su conducta indebida atroz al robar fondos de estas organizaciones y usar las ganancias robadas para financiar su adicción al juego», dijo el agente especial a cargo de la FDIC OIG, Kyle A. Myles. «La Oficina del Inspector General de la FDIC sigue comprometida a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para llevar ante la justicia a quienes amenazan con dañar el sistema bancario y la comunidad en general».
Según documentos judiciales, la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos inició una investigación sobre las actividades financieras de Trice en mayo de 2019, luego de informes de pérdidas significativas en los casinos originadas por un flujo de ingresos no identificado. La investigación sobre posibles fuentes de ingresos para su actividad de casino reveló que su única fuente de ingresos era trabajar como maestra para el Distrito Escolar del Condado de Muscogee. Antes de enseñar, trabajó para un consultorio dental y como coordinadora de campaña voluntaria para la sucursal de Columbus del United Negro College Fund de 2005 a 2017.
Trice fue responsable de organizar el baile de máscaras anual del alcalde de Columbus, la principal actividad de recaudación de fondos de UNCF. Sus deberes incluían recaudar efectivo, contribuciones con tarjeta de crédito y pagos con cheque para donaciones y venta de boletos. Durante el curso de la investigación, los agentes determinaron que Trice desvió numerosas contribuciones menores para su uso personal. UNCF terminó su relación con Trice en 2017, luego de preguntas sobre irregularidades financieras que eran indicativas de malversación de fondos.
Más tarde se descubrió que el consultorio dental también había despedido a Trice luego de acusaciones similares. Trice también estaba recaudando donaciones para una corporación sin fines de lucro conocida como SAMARC dirigida por dos ex jugadores de baloncesto de la NBA que realizan un campamento de baloncesto anual para niños desfavorecidos en Columbus.
En total, los agentes identificaron 109 cheques y 265 transacciones con tarjetas de crédito depositadas de manera fraudulenta en las propias cuentas de Trice sin autorización. Trice dijo a los investigadores que tenía una adicción al juego paralizante durante la última década y que le robaron el dinero para alimentar su adicción al juego y compensar sus pérdidas en el juego. En total, con cheques y tarjetas de crédito, se sabe que Trice robó $240,259 de las siguientes víctimas: UNCF ($162,044), el consultorio dental ($70,231), SAMARC ($7,784) y la Sociedad Dental de Georgia ($200).
Este caso fue investigado por la FDIC-OIG. El fiscal federal adjunto Crawford Seals procesó el caso.
