Estos grupos prorrusos también podrían canalizar las donaciones a través de diferentes intercambios de criptomonedas para ofuscar los puntos de retiro.
Por ejemplo, la investigación de TRM Labs mostró que Task Force Rusich publicó un mensaje el 28 de junio indicando que las colecciones estaban cerradas, antes de difundir una nueva dirección de billetera el 6 de septiembre.
«Después del mensaje de Task Force Rusich el 28 de junio de 2022, las direcciones difundidas por el canal depositaron más del 99% de los fondos recibidos en un intercambio diferente, sin que se depositen más fondos observables en direcciones en el intercambio anterior», dijo el informe de TRM.
Además de eso, algunas transacciones que involucran a estos grupos prorrusos pasan por lo que se conoce como un mezclador, un servicio que mezcla diferentes flujos de criptomonedas potencialmente identificables para que sea más difícil de rastrear.
La investigación de Chainalysis muestra que Project Terricon, que solicitó donaciones en criptomonedas para apoyar a los grupos de milicianos de Donbas, recibió aproximadamente el 11 por ciento de sus fondos indirectamente de mezcladores.
«Terricon declara explícitamente en su sitio web que están usando criptomonedas debido a la imposición de sanciones, e incluso han ofrecido varios tokens no fungibles para recaudar fondos», dice el informe.
Fierman dijo que las «sanciones integrales» impuestas a Rusia desde que invadió Ucrania, eliminando el apoyo a la moneda tradicional, es una de las razones por las que estos grupos están recurriendo a las criptomonedas.
«Sin embargo, a través de políticas sólidas de conocimiento de su cliente, diligencia debida y análisis avanzado de blockchain, los intercambios de criptomonedas pueden obtener más información sobre la billetera blockchain específica», dijo.
«Gracias a la transparencia de la cadena de bloques, los intercambios también pueden rastrear retroactivamente los fondos que se movieron para estas actividades ilícitas y señalar actividades de alto riesgo a las respectivas agencias de aplicación de la ley».
QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS INTERCAMBIOS DE CRIPTOMONEDAS
Sparrow, un intercambio de criptomonedas que opera en Singapur, dijo que rechaza las relaciones comerciales y prohíbe las transacciones que involucran a entidades e individuos de países sancionados, incluida Rusia.
«Analizamos el origen y el destino de los fondos desde o hacia las billeteras criptográficas para verificar que no provengan ni vayan a Rusia», dijo a CNA el director de riesgos y cumplimiento de la empresa, Mak Chung Yee.
«También analizamos las listas actualizadas de personas y entidades sancionadas utilizando una combinación de fuentes de datos públicas y privadas. Finalmente, bloqueamos las direcciones IP en Rusia para que no accedan a la plataforma Sparrow».
La Sra. Mak advirtió que es muy difícil para el usuario promedio determinar los beneficiarios de una causa, o si una billetera está vinculada con actividades ilícitas o relacionadas con la guerra, ya que esto generalmente requiere el uso de sistemas y fuentes de datos costosos.
«Es por eso que es importante realizar transacciones con una institución financiera responsable y con licencia que opere con altos estándares de cumplimiento. Pueden llevar a cabo la debida diligencia del cliente meticulosamente y monitorear las transacciones en tiempo real», dijo.
En última instancia, la Sra. Mak dijo que Sparrow trabaja en estrecha colaboración con las autoridades pertinentes para informar «todas las actividades sospechosas», y agregó que no puede revelar detalles.
