Las autoridades estadounidenses arrestaron y acusaron el miércoles al magnate chino exiliado Guo Wengui de conspirar para defraudar a sus seguidores en más de mil millones de dólares.
El Departamento de Justicia dijo que Guo, también conocido como Miles Kwok, desvió fondos de miles de seguidores a quienes se les había prometido altos rendimientos de las inversiones y usó esos fondos para pagar su propio estilo de vida lujoso.
El fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York acusó a Guo de “llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos, una mansión de 50,000 pies cuadrados, un Ferrari de $ 3.5 millones e incluso dos colchones de $ 36,000. y financiar un yate de lujo de $37 millones”, dijo un comunicado del departamento.
Guo, de 52 años, está acusado de 11 cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y encubrimiento de lavado de dinero. Su financista, el rey Min Je, con doble ciudadanía de Hong Kong y el Reino Unido, está acusado de ayudar en el fraude y también ha sido acusado.
El Departamento de Justicia dijo que incautó y busca el decomiso de $ 634 millones de las supuestas ganancias del fraude de Guo de 21 cuentas bancarias.
Guo es un destacado crítico del gobierno comunista chino. Tiene vínculos con Steve Bannon, asesor del expresidente estadounidense Donald Trump. Salió de China en 2014 y también enfrenta cargos penales en ese país, pero niega haber actuado mal. Ha vivido en los Estados Unidos desde alrededor de 2015.
Guo fue arrestado el miércoles por la mañana en Nueva York, mientras que el financiero Je sigue prófugo, dijo el Departamento de Justicia.
Reuters informó que Guo se declaró inocente en un tribunal federal de Manhattan el miércoles y se ordenó su detención sin derecho a fianza. Los abogados de Guo no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, informó la agencia de noticias. Su próxima aparición en la corte es el 4 de abril.