Actualmente, el parlamento está considerando enmiendas a una serie de leyes para reprimir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los miembros del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional del Trabajo Decente de este año el viernes 7 de octubre de 2022. Imagen: Rejoice Ndlovu
CIUDAD DEL CABO – Los grupos de la sociedad civil piden un mayor acceso a la información sobre la propiedad de las empresas en la nueva legislación destinada a evitar que el país sea incluido en la lista gris.
Actualmente, el parlamento está considerando enmiendas a las leyes destinadas a tomar medidas drásticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El objetivo es estar en línea con los requisitos del organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Pero todavía hay muchas preocupaciones por resolver, incluida la información que estará disponible públicamente.
El Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (Cosatu) dijo el martes que la transparencia es una calle de doble sentido y que no solo se puede exigir al gobierno que juegue cartas abiertas.
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El coordinador parlamentario de Cosatu, Matthew Parks, dijo que la nueva legislación tenía que ser clara sobre los beneficiarios finales.
“Debemos exigir que los detalles de las personas físicas se divulguen en todo momento para que sepamos los verdaderos propietarios de una empresa o fideicomiso, etc. Sepamos quiénes son los cuerpos cálidos que son dueños de estas empresas y no permitamos que nadie se esconda detrás de los problemas”.
Estos sentimientos han sido repetidos por Caroline James de Corruption Watch, quien dijo que Sudáfrica debería ir más allá de los requisitos mínimos del GAFI.
“Nos decepciona ver que no hay un mayor reconocimiento de la necesidad de acceso público a la información que se trata en este proyecto de ley. Tenemos que centrarnos en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas”.
El Tesoro propone que la información contenida en los registros de beneficiarios finales sea accesible a ciertas categorías de usuarios, a través de un sistema escalonado.
Exactamente qué información estará disponible aún debe determinarse en las regulaciones de la ley.
