Michael Shvartsman camina después de una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, EE.UU., el 20 de julio de 2023.
Amr Alfiky | Reuters
Los fiscales están pidiendo un Nueva York Un juez de un tribunal federal condenará a dos hermanos a años de prisión por haber admitido haber utilizado información privilegiada en los valores de una empresa de cheques en blanco antes de que ésta anunciara un plan de fusión con Medios de Trump.
Los fiscales quieren que el capitalista de riesgo de Florida, Michael Shvartsman, que obtuvo más de 18 millones de dólares en ganancias comerciales ilícitas, sea sentenciado el próximo jueves a entre 46 y 57 meses de prisión, según muestra un expediente judicial.
Y quieren a su hermano, Gerald Shvartsmanque será sentenciado a al menos dos años de prisión por su comercio ilegal, que le reportó 4,6 millones de dólares.
El fundador de la empresa de muebles de Florida será sentenciado el miércoles por el mismo juez del tribunal federal de Manhattan, Lewis Liman, que sentenciará a su hermano.
Ambos hombres se declararon culpables del caso en abril.
Los hermanos enfrentan una posible deportación debido a sus condenas penales una vez cumplidas sus sentencias, ya que no son ciudadanos estadounidenses.
Michael Shvartsman, de 53 años, nació en Ucrania cuando ésta formaba parte de la Unión Soviética. Su familia emigró a Italia en 1974 y luego, un año después, a Toronto, Canadá. Gerald Shvartsman, de 47 años, nació en Canadá.
Bruce Garelick camina después de una audiencia en el Tribunal Federal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 20 de julio de 2023.
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Un tercer acusado, Bruce Garelick, optó por ir a juicio y fue declarado culpable por un jurado en mayo por uso de información privilegiada.
Garelick, que será sentenciado el 7 de noviembre, enfrenta una pena de prisión recomendada de entre 108 y 135 meses de prisión según las pautas federales de sentencia, que son consultivas.
Garelick había sido director de estrategia de Rocket One Capital, la firma de capital de riesgo con sede en Miami de Michael Shvartsman.
Se convirtió en director de Digital World Acquisition Corp., después de que en 2021 los hermanos Shvartsman fueran invitados a invertir en DWAC y otra llamada empresa de adquisiciones con fines especiales.
Los hermanos recibieron información no pública de Garelick acerca de que Trump Media, cuyo propietario mayoritario es el expresidente Donald Trump, era un objetivo potencial de una fusión después de que firmaron acuerdos de confidencialidad.
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Los tres hombres compraron valores de DWAC basándose en información no pública relacionada con ese esfuerzo y luego vendieron sus acciones después de que el precio de las acciones se disparara tras la noticia de la fusión planificada con la compañía de Trump, propietaria de la aplicación Truth Social.
Garelick ganó sólo 49.000 dólares con el comercio ilegal.
La fusión de Trump Media con DWAC se retrasó hasta marzo pasado. La empresa fusionada cotiza bajo el símbolo DJT.
La Fiscalía Federal de Manhattan, en un memorando de sentencia presentado el jueves por la noche, dijo que la conducta de Michael Shvartsman «fue flagrante, manipuladora y motivada por pura codicia».
La recomendación de la oficina para su sentencia está en línea con lo que recomiendan las pautas federales de sentencia.
Michael Shvartsman abogados defensoresAlan Futerfas y Dennis Vacco, instan al juez Liman a sentenciarlo bajo esas pautas, citando su aceptación de responsabilidad en el caso.
«El señor Shvartsman ha pagado un alto precio por su uso de información privilegiada», escribieron esos abogados.
«Ha perdido su reputación y ha sufrido humillaciones tanto personal como profesional. Ha perdido importantes cantidades de negocios debido a la pérdida de bancos, tarjetas de crédito, clientes y proveedores», escribieron los abogados. «Su esposa e hijos han sufrido y sus acciones seguirán teniendo enormes consecuencias colaterales, lo que es un castigo significativo en sí mismo».
Los fiscales revelaron en la presentación del jueves que un yate de 14,7 millones de dólares, «Provocateur», que Michael Shvartsman acordó entregar al gobierno federal para obtener una sentencia monetaria había sido alquilado por él para alquileres de verano en el Mediterráneo sin notificar a los fiscales y que desde entonces ha sido se trasladó a la costa de Liguria de Italia en contravención de una orden judicial.
Los fiscales también dijeron que Shvartman «no ha proporcionado estados financieros» a la Oficina de Libertad Condicional antes de su próxima sentencia.
«En conjunto, Shvartsman muestra un patrón preocupante de actuar como si estuviera por encima de la ley», escribieron los fiscales.
«La sentencia y el período de libertad supervisada impuestos a Shvartsman deben disuadirlo de cometer delitos futuros».
Los funcionarios de la Oficina de Libertad Condicional recomiendan que Michael Shvartsman sea sentenciado a 46 meses de prisión, aparentemente debido a su negativa a presentar un estado financiero personal a la oficina, dijeron sus abogados defensores.
Esos abogados señalaron en su presentación de sentencia que la totalidad de los 18,2 millones de dólares que le adeuda «ha sido pagado» hasta el lunes, por lo que no hay necesidad de perder el derecho a «Provocateur».
Los abogados defensores dijeron que habían recomendado que Shvartsman no presentara un estado financiero a libertad condicional invocando su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse.
Esos abogados dijeron que el propósito del estado financiero personal es determinar la capacidad del acusado para pagar una multa.
Pero «no hay duda de que el señor Shvartsman tiene la capacidad de pagar una multa», escribieron los abogados, señalando que ya pagó el decomiso ordenado en el caso.
Los dos años de prisión que los fiscales quieren como mínimo para Gerald Shvartsman están por debajo de los 37 a 46 meses recomendados para él por esas directrices.
La Oficina de Libertad Condicional recomienda que se le condene a un año y un día de prisión.
«El acusado es un hombre de negocios rico y exitoso», escribieron los fiscales sobre Gerald Shvartsman, casado y padre de dos hijos.
«Reporta unos ingresos anuales superiores a 600.000 dólares y reside en una mansión de más de 6.000 pies cuadrados frente al mar», dice el documento. «Él no tenía necesidad de estos beneficios adicionales. Su participación en este plan fue impulsado por pura codicia.
Pero «el Gobierno está de acuerdo en que, en relación con sus coacusados, el acusado es el menos culpable de los tres acusados que serán sentenciados por el Tribunal», escribieron los fiscales al explicar su recomendación para Gerald Shvartsman.
Roland Riopelle, abogado de Gerald Shvartsman, pide a Liman una condena sin prisión.
En cambio, Riopelle pidió al juez que lo condenara a 18 meses de reclusión domiciliaria.
El abogado escribió en su memorando de sentencia que Gerald Shvartsman no tiene 4,6 millones de dólares en activos líquidos para entregar, «por lo que el Tribunal debería simplemente dictar una sentencia de decomiso en su contra por esa cantidad».
Riopelle escribió que si se impone una larga sentencia de prisión a Gerald Shvartsman, «existe una posibilidad muy real» de que su empresa de muebles «fracase y los más de 150 empleados y contratistas independientes que trabajan allí queden sin trabajo».
El abogado también citó los «importantes problemas de salud» de Gerald Shvartsman, que incluyen una «grave lesión en la espalda», la enfermedad de Crohn, dos procedimientos para extirpar el melanoma y «una forma aguda y grave de psoriasis, que requiere medicación y un dispositivo especial de fototerapia».
La enfermedad de Crohn requiere «una estrecha vigilancia y tratamientos regulares», según el documento.
Al igual que los abogados de Michael Shvartsman, Riopelle dijo que la posible deportación de Gerald podría dañar a su familia.
«El juez Liman es un juez muy serio y reflexivo y esperamos que la opinión de que el daño potencial que naturalmente sufrirán las personas colaterales aquí que no estuvieron involucradas en este crimen persuadirá al juez de que la sentencia que recomendamos es buena. «, dijo Riopelle en una entrevista.
