El coleccionista Nazem Said Ahmad ha sido acusado de violar y evadir las sanciones estadounidenses mediante importaciones y exportaciones de arte y diamantes por un valor de 440 millones de dólares, según los fiscales federales. Otros ocho, incluidos varios miembros de su familia, también fueron acusados.
El acusación de nueve cargos revelado esta semana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York también incluye acusaciones de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y a otros gobiernos, evadir las leyes aduaneras y lavado de dinero en beneficio del grupo terrorista Hezbolá con sede en el Líbano.
Ahmad ha sido sancionado por el gobierno de EE. UU. desde 2019 por su papel como importante donante financiero de Hezbollah a través de actividades de lavado de dinero, así como por proporcionar personalmente fondos al secretario general de la organización. Se le prohibió realizar negocios, como coleccionar y vender “arte de alto valor”, bienes raíces y diamantes, con entidades y personas estadounidenses.
Pero estas sanciones no impidieron que Ahmad y sus socios usaran “una red compleja de entidades comerciales” para adquirir obras de arte valiosas de artistas y galerías de arte estadounidenses, así como para asegurar los servicios de clasificación de diamantes en los EE. UU., mientras ocultaban la participación del coleccionista de arte en y beneficiarse de estas transacciones, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
“Los participantes del mercado de bienes de lujo deben estar atentos a estas tácticas y esquemas potenciales, que permiten a los financistas terroristas, lavadores de dinero y evasores de sanciones lavar ganancias ilícitas a través de la compra y envío de artículos de lujo”, Brian E. Nelson, subsecretario de Asuntos del Departamento del Tesoro. terrorismo e inteligencia financiera, dijo en un comunicado.
El Departamento del Tesoro dijo que identificó a 52 personas y entidades en un red internacional en nueve países que Ahmad usó para facilitar “el pago, envío y entrega de dinero en efectivo, diamantes, gemas preciosas, arte y artículos de lujo” por su presunto lavado de dinero y evasión de sanciones.
Las otras personas acusadas de ayudar a Ahmad incluyen a su hijo Firas Michael Ahmad, su hija Hind Nazem Ahmad, su cuñado Rami Yaacoub Baker, así como a los asociados Mohamad Hijazi, Mohamad Hassan Ismail, Sarya Nemat Martin y Ali Said Mossalem Sundar. Nagarajan.
Hind Nazem Ahmad también es el operador propietario de la Galería Dida en Abidjan, Côte d’Ivoire, y la Galería Artual en Beirut, Líbano. Ella cuestionó las acusaciones, diciendo que no estaba al tanto del caso en la corte federal; calificó de «absurda» la idea de que su padre sea un financista de Hezbolá.
“Nunca hubiera imaginado que esto sería posible”, dijo. dijo al New York Times.
Si bien uno de los acusados fue arrestado esta semana en el Reino Unido, el Departamento de Justicia dijo que los otros ocho, incluido Ahmad, “se cree que residen fuera de los Estados Unidos y siguen prófugos”. El gobierno estadounidense también obtuvo órdenes de incautación de millones en activos en obras de arte, dinero en efectivo y un anillo de diamantes.
El año pasado, el ático de Ahmad en Beirut apareció en Architectural Digest Oriente Medio (desde que se eliminó del sitio web de la revista) por su amplia gama de pinturas y esculturas brillantes. Según el artículo, el arte de Ahmad recopilación también incluye obras de Jean-Michel Basquiat, Ai Weiwei, Thomas Heatherwick y Marc Quinn.
La acusación alega además que Ahmad y sus asociados obtuvieron obras de arte por valor de más de 1,2 millones de dólares de EE. UU. después de que fuera sancionado en 2019, pero señala que esa cantidad no tiene en cuenta la evasión de impuestos de gobiernos extranjeros. En comparación, la acusación dice que el peso total y el valor de los diamantes, que supuestamente pasaron por los negocios de Ahmad después de que se impusieron las sanciones, tenían una clasificación de aproximadamente 1.546 quilates, con un valor de más de $ 91 millones.
Una pintura de Luke Agada que se incluyó en una acusación del Departamento de Justicia de EE. UU.
Si bien la acusación incluía los precios de las obras de arte según los registros de exportación y las facturas de venta, no identificó los nombres de los artistas y las galerías involucradas, solo se refirió a ellos por ubicación, como «Chicago Art Gallery-1».
Usando la búsqueda inversa de imágenes de Google en obras de arte adjuntas a la acusación, varias de las obras parecen ser de los artistas David Salle, Terron Cooper Sorrells, Stickmonger y UFO907; según la acusación, estas piezas fueron pagadas o adquiridas a través de otros nombres, entidades o pagos parciales para ocultar que estaban conectados con Ahmad.
Tres de las obras de la acusación también se habían enviado a Cuenta de Instagram de Ahmad, donde publica con frecuencia imágenes de artistas, galerías y exposiciones para sus 172.000 seguidores. Ahmad identificó esas pinturas como las de Nicasio Fernandez y lucas agada.
ARTnoticias se ha comunicado con cada uno de estos artistas y con Ahmad para hacer comentarios.
La acusación dice que la pintura de Agada fue pagada por transferencia bancaria a través de una institución financiera estadounidense con sede en Nueva York. Muestra a una mujer con un blazer negro, un vestido blanco con lunares negros, guantes blancos y una cabina telefónica antigua en lugar de cabeza. La mujer sostiene una caja de cartón con una etiqueta que dice “EVIDENCIA”.
