NUEVA YORK (AP) — Los abogados de Sam Bankman-Fried presentaron argumentos sin fundamento en un intento por convencer a un juez de descartar cargos criminales alegando que el fundador de FTX robó a los inversores en su fondo de criptomonedas multimillonario, dijeron los fiscales federales el lunes.
En los documentos presentados en la corte federal de Manhattan, los fiscales respondieron a las presentaciones de principios de mayo en las que los abogados de Bankman-Fried insistieron en que Estados Unidos se extralimitó en su caso contra Bankman-Fried, convirtiendo los delitos federales en asuntos regulatorios.
“Estas mociones no tienen mérito”, escribieron los fiscales en una presentación de casi 100 páginas. “Los cargos siguen los estatutos relevantes y la supuesta mala conducta del acusado cae dentro del corazón de lo que prohíben estos estatutos”.
Bankman-Fried, de 31 años, ha estado viviendo con sus padres en Palo Alto, California, luego de pagar una fianza de reconocimiento personal de $ 250 millones después de su extradición de las Bahamas en diciembre.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos de que engañó a los inversionistas y saqueó los depósitos de los clientes en FTX para realizar lujosas compras de bienes raíces, donar dinero a políticos y realizar transacciones riesgosas en Alameda Research, su firma de comercio de fondos de cobertura de criptomonedas. El fiscal federal Damian Williams lo calificó como uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.
En marzo, se agregaron nuevos cargos a la acusación que alegaban que Bankman-Fried violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al ordenar el pago de $40 millones en sobornos a un funcionario o funcionarios chinos para liberar mil millones de dólares en criptomonedas que se congelaron a principios de 2021.
Al solicitar que se desestimen todos los cargos, los abogados defensores dijeron que ocho cargos en la acusación original eran demasiado vagos y no específicos para proceder a juicio y que los cargos adicionales estaban prohibidos por un Tratado de Extradición entre los EE. UU. y las Bahamas que prohibía los cargos no aprobados en el juicio. momento de la extradición.
Sin embargo, los fiscales pidieron al juez Lewis A. Kaplan que dejara proceder con todos los cargos. Dijeron que los reclamos contra los cargos originales eran legalmente suficientes y que se está buscando el permiso de las Bahamas para permitir los cargos más nuevos.
Los fiscales escribieron que esperaban que los abogados de Bankman-Fried argumentaran en el juicio que su cliente no estaba involucrado en las actividades diarias de Alameda y que no sabía que Alameda tomó prestados grandes sumas de dinero de FTX para pagar a sus prestamistas.
“El gasto del demandado de fondos malversados en donaciones políticas es una prueba del motivo del demandado para defraudar a los clientes e inversionistas de FTX: el demandado quería acceso a capital que pudiera usar, en parte, para donaciones políticas que pulirían su propia imagen y mejorarían la regulación perspectivas de su negocio en los Estados Unidos”, escribieron los fiscales.
FTX entró en quiebra en noviembre, cuando el intercambio global se quedó sin dinero después del equivalente a una corrida bancaria. Se ha fijado tentativamente un juicio para el otoño.
Los abogados de Bankman-Fried no respondieron el lunes por la noche a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.
