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Dos residentes de Nueva York fueron arrestados el lunes por una denuncia penal federal que los acusa de un esquema de fraude de inversión de $ 27 millones durante casi una década que aprovechó su asistencia a una recaudación de fondos de 2017 con el entonces presidente Donald Trump.
Los fiscales dijeron que Sherry Xue Li y Lianbo Wang atrajeron a más de 150 víctimas, muchas de las cuales eran ciudadanos extranjeros que vivían fuera de los Estados Unidos, para que invirtieran en un proyecto ficticio para construir una institución educativa privada en el condado de Sullivan, Nueva York, alegando que tenía la apoyo de destacados políticos.
Los dos residentes de Oyster Bay, Long Island, también prometieron a sus inversionistas tarjetas de residencia, acceso a políticos y dividendos por su apoyo financiero al llamado Centro de Educación Thompson, según los fiscales.
El dúo, que son ciudadanos estadounidenses naturalizados, usó el dinero que presuntamente estafaron para pagar gastos personales de ropa, joyas, vivienda, vacaciones, comidas de lujo, así como «contribuciones a políticos prominentes», dijo la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de dijo Nueva York en un comunicado.
Por ejemplo, Li, de 50 años, y Wang, de 45 años, cobraron a 12 ciudadanos extranjeros $93,000 por persona por la admisión a una recaudación de fondos de Trump en junio de 2017, y usaron ese dinero para hacer «ilegalmente» $600,000 en contribuciones políticas al comité que organizó el evento, según una denuncia penal presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Brooklyn, Nueva York.
«Li, Wang y sus invitados extranjeros asistieron a la recaudación de fondos del 28 de junio de 2017 y se tomaron fotografías con el entonces presidente de los Estados Unidos», dijo la Oficina del Fiscal Federal.
«Li y Wang luego usaron una fotografía de Li y el presidente tomada en la recaudación de fondos para solicitar inversiones en el Proyecto TEC».
Es ilegal que se utilice dinero extranjero para contribuir a las campañas políticas federales de los Estados Unidos.
Li y Wang, también conocidos como «Mike Wang», están acusados de conspiración de fraude electrónico, conspiración de lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos al obstruir la administración de las leyes de financiación de campañas de la Comisión Federal de Elecciones.
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