el gobierno de los estados unidos Islas Virgenes en un corte la presentación del viernes estimó que buscará daños y perjuicios de al menos $ 190 millones de JPMorgan Chase en un demanda judicial acusando al gran banco de facilitar el tráfico sexual por parte de su antiguo cliente Jeffrey Epstein.
Las Islas Vírgenes también dijeron que quieren una orden que requiera que JPMorgan tome una serie de pasos para proteger a las mujeres jóvenes y niñas de otros depredadores en el futuro.
«Estos conjuntos de recomendaciones tienen como objetivo abordar el mismo problema central: el conocimiento de JPMorgan de
y no denunciar el tráfico de Epstein porque carecía del incentivo económico y la motivación
colocar el cumplimiento de la ley y la prevención del tráfico por encima de sus propios beneficios», dice la presentación en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan.
El territorio estadounidense también dijo que buscará más daños compensatorios específicamente para las víctimas de Epstein más allá de los casi 300 millones de dólares que JPMorgan acordó pagar a las víctimas el mes pasado para resolver una demanda de uno de sus acusadores. La presentación no dio una cantidad por esos daños adicionales del banco, que ha negado rotundamente cualquier irregularidad.
La nueva presentación se produjo en respuesta a una solicitud la semana pasada del juez Jed Rakoff de que el territorio detalle los daños que busca en el caso mientras se dirige hacia un juicio programado para el 23 de octubre.
La demanda de las Islas Vírgenes acusa a JPMorgan de beneficiarse del tráfico de mujeres jóvenes por parte de Epstein para ser abusadas por él y otros durante los 15 años que fue cliente del banco, que es el más grande de Estados Unidos.
La denuncia alega que JPMorgan permitió que Epstein mantuviera muchos millones de dólares en cuentas en el banco, que usó para financiar su tráfico de mujeres, a pesar de las múltiples señales de alerta sobre él planteadas por los empleados del banco a lo largo de los años.
“Estamos llevando a cabo esta acción de cumplimiento porque la falla institucional de JPMorgan Chase permitió el tráfico sexual de Jeffrey Epstein, y JPMorgan Chase debe hacer cambios significativos para detectar, informar y detener el tráfico de personas”, dijo el fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Ariel Smith, en un comunicado el viernes.
«Las sanciones financieras, así como los cambios de conducta, son importantes para asegurarse de que JPMorgan Chase conozca el costo de anteponer sus propias ganancias a la seguridad pública», dijo Smith.
Dijo que si las Islas Vírgenes ganan su demanda, utilizará los daños monetarios que reciba «para apoyar los esfuerzos para fortalecer, informar y expandir la aplicación de la ley local y mejorar los servicios de las Islas Vírgenes para las víctimas de la trata de personas y otras víctimas del crimen». .»
Una portavoz de JPMorgan, cuando se le pidió un comentario sobre la presentación, indicó lo que parece ser la primera vez que los abogados del banco han discutido un posible arreglo de la demanda con abogados de las Islas Vírgenes, lo que evitaría un juicio.
“Este documento no refleja la naturaleza de las conversaciones de acuerdos”, dijo la vocera, Patricia Wexler. «En cuanto a las teorías de daños mal dirigidos de las Islas Vírgenes Estadounidenses, no están bien fundadas y están siendo impugnadas por JPM en los tribunales».
Es común en los litigios civiles que los casos se resuelvan sin juicio.
La presentación dice que las Islas Vírgenes quieren al menos $ 150 millones solo en sanciones civiles. La presentación también dice que quiere que JPMorgan desembolse al menos otros $ 40 millones en tarifas que Epstein generó para el banco, y que JPMorgan recibió de «muchos clientes de patrimonio neto ultra alto» que se refirió al banco.
Esas personas, según la presentación, incluían al cofundador de Google, Sergey Brin, el fundador de Microsoft, Bill Gates, Lex Wexner, el fundador de Limited Brands, y el multimillonario Glenn Dubin.
Un portavoz de Gates se puso en contacto con CNBC después de que este artículo se publicó por primera vez, y en un correo electrónico, «El Sr. Gates nunca fue cliente de JP Morgan».
Además de los daños monetarios, las Islas Vírgenes también piden que se obligue a JPMorgan a «implementar nuevas políticas, incluida la separación de sus funciones comerciales y de cumplimiento y la designación de un consultor de cumplimiento independiente, para prevenir la trata de personas», según un comunicado de prensa de la oficina de Smith. .
JPMorgan en sus propios documentos judiciales acusó a las Islas Vírgenes de ser «cómplices de los crímenes de Jeffrey Epstein».
El banco alega que Epstein les dio dinero, consejos y favores a funcionarios de alto rango a cambio de mirar hacia otro lado cuando traficaba con mujeres jóvenes para abusar de ellas allí.
Epstein tenía una residencia en una isla privada en el territorio, donde los acusadores dicen que él y otras personas abusaron sexualmente de ellos.
El mes pasado, en la misma corte donde las Islas Vírgenes están demandando, el banco JPMorgan acordó, sin admitir irregularidades, pagar $290 millones a las víctimas de Epstein para resolver una demanda de uno de sus acusadores.
En Mayo, Banco alemán acordó pagar a las víctimas de Epstein $ 75 millones para resolver una demanda separada de un acusador que acusó a esa parte posterior de instigar su tráfico sexual de ella y otros. Deutsche Bank tomó a Epstein como cliente después de que JPMorgan rompiera los lazos con él en 2013, años después de que los empleados del banco expresaran por primera vez su preocupación por él.
Deutsche Bank acordó previamente pagar al Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York una multa de 150 millones de dólares por no detectar o evitar transacciones sospechosas por valor de millones de dólares relacionadas con Epstein, que incluían «pagos a modelos rusas y a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este». señaló la presentación del viernes por parte de las Islas Vírgenes.
Epstein, que había sido amigo de los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, así como del príncipe Andrés de Gran Bretaña, se declaró culpable en 2008 de un cargo del estado de Florida de solicitar sexo a una niña menor de edad. Cumplió 13 meses en la cárcel, pero pasó gran parte de ese tiempo en libertad condicional todos los días.
Epstein, que entonces tenía 66 años, se suicidó en una cárcel federal de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil.
