Imagen del Hotel Burj Al Arab en Dubai. Crédito: mapas de Google – Bhupesh Dawadi.
Un hombre británico ha sido arrestado en Dubai por su presunta participación en un fraude fiscal de 1.300 millones de libras esterlinas en Dinamarca.
En un comunicado difundido este viernes 3 de junioel general de brigada Jamal Al Jallaf de la policía de Dubái anunció que un ciudadano británico de 52 años había sido arrestado. El detenido, llamado Sanjay Shah, es presuntamente sospechoso de un fraude fiscal de 1.300 millones de libras esterlinas.
Se cree que Shah es buscado por las autoridades de Dinamarca por acusaciones de fraude financiero. El Emirato había recibido una orden de arresto internacional para Shah de las autoridades judiciales en Dinamarca, reveló el general de brigada.
Como explicó el Sr. Al Jallaf, el británico está acusado de defraudar a las autoridades danesas. “El esquema de fraude, conocido como negociación ‘cum-ex’, implicó la presentación de miles de solicitudes al Tesoro danés en nombre de inversores y empresas de varios países del mundo para recibir reembolsos de impuestos sobre dividendos”.
En respuesta a la declaración de Jeppe Kofod, el Ministro de Asuntos Exteriores danés tuiteó @JeppeKofod más tarde el viernes, “Presionaremos por una extradición lo antes posible”. Aparentemente, los fiscales en Dinamarca han estado persiguiendo a Shah desde 2015. Habiendo vivido en Dubái durante varios años, Shah siempre ha sostenido que es inocente de las acusaciones en su contra.
El ministro de Justicia danés, Mattias Tesfaye, dijo: «El Tesoro danés ha sido engañado por una cantidad asombrosa y, por supuesto, no debería ser posible que los presuntos perpetradores se escondan en el Medio Oriente y así evitar que rindan cuentas en un tribunal danés». de acuerdo a standard.co.uk.
“Ahora estoy esperando el proceso legal en los Emiratos Árabes Unidos, y cruzo los dedos para que podamos llevar a Sanjay Shah en un avión a Dinamarca, para que pueda ser procesado en este país”, concluyó el Sr. Tesfaye.
Ahora queda por ver si la extradición será autorizada por el estado de los EAU. Aún no se ha fijado una fecha para una audiencia, pero según DR, la emisora danesa, un juez de Dubai tomará una decisión pronto.
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