Imagen de Puerto Banús, Marbella en la Costa del Sol. Crédito: Bartkowski/Shutterstock.com
Una pareja de Anglesey, en el norte de Gales, vivió la gran vida en Marbella, en la Costa del Sol, mientras llevaba a cabo un plan de fraude de varios millones de libras.
El viernes 16 de diciembre de Tribunal de la corona de Birmingham sentenció a una pareja de Angelsey en el norte de Gales. Habían estado viviendo la gran vida en la Costa del Sol de España gracias a un negocio de inversión fraudulento de varios millones de libras que habían establecido para estafar a los posibles inversores con su dinero.
Rhys Williams, de 41 años, fue encarcelado durante nueve años por el juez Carr por estar en posesión de 530.000 libras esterlinas en propiedad criminal y por causar fraude mediante una representación falsa. Se juzgó que su esposa, Lisa Williams, de 40 años, estaba en posesión de 120.000 libras esterlinas de propiedad criminal.
Sus ganancias mal habidas se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso después de emigrar a España. Williams se declaró en bancarrota en 2010, después de administrar un asilo de ancianos desde 2004, y se mudó con su familia a la Costa del Sol, donde creó CWLJ Global Ltd en sociedad con otro hombre llamado Jason Curtis. Lisa se convirtió en accionista del 50 por ciento de la nueva empresa.
Según los informes, su cadena de cuentas bancarias en Estados Unidos, Australia y otra en libras esterlinas estaba controlada por un hombre con sede en Dubai. A los inversionistas en CWLJ se les prometió grandes ganancias por su dinero, o recibirían un reembolso. El tribunal también escuchó que en un momento incluso el FBI tenía a la empresa en su radar.
El fiscal Andrew Haslam KC le dijo al tribunal cómo este dinero invertido por un total de alrededor de £ 25 millones nunca se negoció. En cambio, se utilizó para financiar los estilos de vida de la pareja. En ocasiones extrañas, se le dijo al tribunal que algunos de los inversionistas recibieron ‘pagos’ sobre sus ganancias, financiados con su propio dinero.
Hasmal explicó cómo: “El resto del dinero se gastó en vivir la gran vida en España. Habían gastado todo el dinero en un par de meses”.
Destacó que su gasto incluía £46.000 en compras, £7.000 en un colegio internacional en Málaga “presuntamente para la educación de sus hijos”, £7.000 en alojamiento vacacional y £9.000 en restaurantes y discotecas.
En 2014, uno de los inversores, Michael McVicar, entregó 179 000 libras esterlinas a CWLJ. De este dinero, 63.700 libras esterlinas se transfirieron inmediatamente a una cuenta bancaria de Barclays a nombre de la Sra. Williams. Se entregó a miembros de la familia, mientras que la pareja gastó el resto durante los siguientes siete meses.
El 22 de abril de 2014, se hospedaron en el Hotel Ritz-Carlton en los Emiratos Árabes Unidos y acumularon una factura de 5.873,97 libras esterlinas. Terminaron con solo £ 688 de la inversión original del Sr. McVicar.
La pareja estaba alquilando dos villas de lujo en la Costa del Sol en 2017. Una era una mansión de seis dormitorios en el complejo de la alta sociedad de Marbella.
En una declaración de víctima, el Sr. McVicar contó cómo cuando desafió al Sr. Williams por su inversión, le dijeron que el dinero se había gastado en ellos mismos. “Despilfarran sus fondos robados para que todos los vean. Pueden destruir la vida de otras personas y seguir viviendo sus vidas reprensibles sin rendir cuentas”, añadió.
El abogado defensor del Sr. Williams, Lee Marklew KC, afirmó que no había pruebas de que su cliente «tuviera conocimiento de los hechos del fraude más amplio», y pidió al juez más tiempo para permitir que el Sr. Williams devolviera £648.998.
Le dijo a la corte que su cliente había tenido previamente un «talento para las matemáticas» y que se convirtió en un «millonario hecho a sí mismo a mediados de los veinte». Después de sufrir «malas deudas y mala suerte», el Sr. Williams permaneció en bancarrota sin ser liquidado desde 2010, señaló el Sr. Marklew.
“La fuente de su criminalidad fue un abrumador deseo de salvar las apariencias y proveer para los que lo rodeaban de la forma en que lo había hecho una vez. Algunos pueden decir que ofendió por pura avaricia, pero creo que pudo haber sido más complicado después de que el cuerpo explotó por la desaparición de su negocio”, concluyó.
En resumen, el fiscal Haslam se refirió a la cuenta bancaria a nombre de la señora Williams que había sido utilizada para lavar sus ganancias. Concluyó: “Este acusado en lugar de Rhys Williams parece haber gastado el dinero”, según informó itv.com.
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