Un abogado nigeriano, Bernard Damisa, ha dicho que había pedido a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros que investigara a una empresa china, 86FB Football Technology, a la que facilitó su registro en la Comisión de Asuntos Corporativos.
Damisa dijo esto mientras aclaraba sus roles en la empresa para despejar el aire sobre el fraude masivo.
SaharaReporters había informado anteriormente que miles de nigerianos habían invertido fondos en la empresa que afirmaba obtener un beneficio del 3% sobre la inversión inicial.
Sin embargo, la plataforma de inversión de propiedad china dejó de pagar a los inversores. Varios inversores nigerianos lamentaron haber perdido más de 200.000 millones de naira en el esquema.
La empresa, según las víctimas, se registró de manera dudosa ante la Comisión de Asuntos Corporativos utilizando el pasaporte de una joven nigeriana llamada: Alozie Chidiebube Chimuanya.
Se dijo que Damisa facilitó el registro CAC de la empresa.
Pero en una breve declaración enviada a SaharaReporters, el abogado explicó que Chidi Asiegbu se acercó a él con respecto al registro de la empresa para fines de «Apuestas deportivas».
Asiegbu, según el abogado, proporcionó además los detalles de Alozie Chidiebube como directora y accionista de la Compañía, después de lo cual se completó el registro.
Damisa dijo que al completar el registro, los documentos de incorporación fueron entregados a Asiegbu.
El abogado dijo que ese fue el único papel que desempeñó afirmando que no estaba al tanto de la intención de la empresa de operar un esquema de inversión ya que el registro no incluye esto.
Sin embargo, dijo que desde entonces había solicitado a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros cuando comenzó a recibir llamadas de personas que afirmaban haber sido estafadas por la empresa.
Damisa agregó que solicitó a la Comisión de Asuntos Corporativos que lo sacaran de los detalles de la empresa debido a la supuesta estafa.
Escribió: “Para evitar dudas y en beneficio de aclarar las cosas, tenga en cuenta que nunca ayudé o ‘ayudé’ a ninguna entidad dudosa.
“En algún momento de febrero de 2022, el Sr. Chidi Asiegbu se me acercó para solicitarme que registrara una empresa con el propósito de «Apuestas deportivas».
“Asesoré al señor Asiegbu sobre los requisitos del CAC y de la Comisión Nacional de Loterías para entidades con este tipo de objetivo. El Sr. Asiegbu proporcionó los detalles de Alozie Chidiebube como directora y accionista de la Compañía de acuerdo con la asignación de CAC para una compañía de un solo accionista/director en virtud de la CAMA 2020 modificada.
“Procedí a registrar la empresa y entregué los documentos de constitución al Sr. Asiegbu al finalizar. Este es el alcance de mi participación sin más.
“No tengo conocimiento de que la empresa haya comenzado a operar ni siquiera de las intenciones de los Promotores. Fueron registrados específicamente para apuestas deportivas y no para realizar ningún esquema de inversión.
“Al confrontar al Sr. Chidi sobre este tema, su equipo emitió una declaración el 3 de mayo de 2022, explicando el alcance de mi participación. También solicité a la EFCC que investigara las actividades de la empresa cuando comencé a recibir llamadas y mensajes de personas que alegaban que la empresa los había estafado.
“También solicité al CAC que me elimine de los detalles de la Compañía sobre la base de que el presunto negocio de la compañía no se alinea con los valores que defiendo.
“Si bien simpatizo con las víctimas de este esquema, es importante dejar las cosas claras y les imploro que informen hechos verificables y no difundan rumores o rumores al público para complicar aún más la situación.
“La EFCC está llevando a cabo sus investigaciones y, con suerte, a su debido tiempo, los que están detrás de las supuestas actividades fraudulentas serán revelados y procesados. Se adjunta a la presente una copia acusada de mi petición.”
