Un juez federal de Nueva York advirtió JPMorgan Chase que podría encontrar al banco en desacato al tribunal si no se acelera en la producción de evidencia relacionada con el delincuente sexual fallecido y administrador de dinero Jeffrey Epstein para las demandas de un acusador de Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes de los EE. UU., CNBC se enteró.
El juez Jed Rakoff sugirió en un aviso que JPMorgan y dos ley Las firmas que representan al banco han sido lentas en la entrega de documentos y otras pruebas a los demandantes en el caso, bajo un proceso conocido como descubrimiento, según una fuente familiarizada con el aviso.
El aviso llega dos semanas antes de que el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, sea interrogado bajo juramento por los abogados de los demandantes de las demandas civiles, que acusan a su banco de permitir y beneficiarse del presunto tráfico sexual de mujeres jóvenes por parte de Epstein.
«El tribunal también desea señalar que le preocupa que JPMorgan no se esté moviendo más rápidamente para producir documentos que respondan», escribió Rakoff en el aviso, que aún no ha aparecido en el expediente público del caso en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan.
«Si bien el Tribunal aprecia el gran volumen de descubrimiento que se completará en este caso, una empresa tan grande como JPMorgan y un abogado con tanta experiencia como WilmerHale y Massey & Gail deberían poder moverse con mayor rapidez que la que reveló este incidente. ”, escribió el juez, refiriéndose a los dos bufetes de abogados del banco.
«Por lo tanto, JPMorgan recibe un aviso de que se necesitará una mayor expedición so pena de ser declarado en desacato al tribunal», escribió Rakoff.
Un portavoz de JPMorgan no hizo comentarios sobre el aviso.
Jeffrey Epstein asiste al lanzamiento de RADAR MAGAZINE en el Hotel QT el 18 de mayo de 2005.
Patricio McMullan | Getty Images
Epstein, quien murió de un suicidio en la cárcel en 2019 poco después de ser arrestado por cargos federales de tráfico sexual infantil, fue cliente del banco durante mucho tiempo hasta 2013.
Las demandas alegan que el banco permitió que Epstein siguiera siendo cliente a pesar de la evidencia de que estaba usando millones de dólares que tenía depositados para facilitar el tráfico de niñas y mujeres jóvenes a su isla privada en las Islas Vírgenes y en otros lugares.
Cinco años antes de que JPMorgan terminara su relación de cliente con Epstein, se declaró culpable en un tribunal estatal de Florida de solicitar sexo a cambio de dinero a una niña menor de edad y estuvo 13 meses en la cárcel.
Antes de su condena, Epstein era amigo de los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, así como del príncipe Andrés de Gran Bretaña.
JPMorgan niega haber actuado mal y, en su propia demanda civil, la compañía ha dicho que el exejecutivo bancario Jes Staley sería legalmente responsable de cualquier responsabilidad derivada de su relación con Epstein.
Staley pasó tres décadas en JPMorgan y tuvo un contacto cercano con Epstein, a quien consideraba un amigo, durante los años en que Epstein era cliente.
Rakoff, en un fallo judicial publicado a principios de mayo, señaló que «los demandantes alegan que el Sr. Staley tenía conocimiento de primera mano de la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein».
“Se alega que el Sr. Staley visitó las residencias de Epstein varias veces mientras la operación estaba en curso y, durante estas visitas, observó [the Epstein accuser suing JPMorgan] ‘como víctima de tráfico y abuso sexual'», señaló Rakoff.
“Los demandantes alegan además que el propio Sr. Staley abusó de algunas de las víctimas de Epstein, incluida” la mujer que demandó al banco, escribió el juez. Esa mujer afirma que «‘uno de los amigos de Epstein’, a quien luego identificó como el Sr. Staley, ‘usó fuerza agresiva en su agresión sexual contra ella e informó [her] que tenía el permiso de Epstein para hacer lo que quisiera con ella'».
En su propia presentación judicial, Staley calificó las acusaciones en su contra como «infundadas» y negó tener conocimiento del tráfico sexual de Epstein.
Staley renunció como director ejecutivo del gigante bancario británico Barclays a fines de 2021 luego de una investigación de un regulador del Reino Unido sobre cómo había caracterizado su relación con Epstein con Barclays.
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