SINGAPUR: Un hombre de 68 años será acusado en la corte el viernes (10 de junio) luego de que presuntamente engañó a tres bancos locales para que abrieran cuentas a su nombre, creyendo que las cuentas serían utilizadas por él.
Luego, el hombre permitió que los delincuentes usaran estas cuentas para lavar las ganancias de las estafas amorosas en Internet, en las que las víctimas perdieron más de S $ 20,000.
El hombre también fue acusado de presuntamente instigar a una persona desconocida para asegurar el acceso no autorizado a los sistemas informáticos de los bancos, dijo la policía el jueves. Lo hizo proporcionando el Número de Identificación Personal (PIN) de las tarjetas de cajero automático.
«Las cuentas bancarias fueron utilizadas por delincuentes para lavar el producto del delito derivado de tres casos denunciados de estafas amorosas en Internet», agregaron.
Las investigaciones policiales revelaron que el sospechoso se había hecho amigo de una persona desconocida a través de las plataformas de redes sociales. Esta persona en línea luego le pidió al hombre que ayudara a recibir fondos en Singapur para fines comerciales.
Para engañar a tres bancos locales para que abrieran cuentas a su nombre, el hombre engañó a los bancos haciéndoles creer que él era la persona que usaba estas cuentas.
Luego, el hombre envió por correo las tarjetas de cajero automático del banco a una dirección en Malasia y proporcionó el PIN a la persona con la que se hizo amigo en línea.
ESTAFAS DE AMOR POR INTERNET
Tres personas fueron víctimas de estafas amorosas después de conocer a sus supuestos «amantes en línea» en Facebook o Instagram.
«Con el tiempo, las víctimas transfirieron un total de 20.300 dólares singapurenses, a pedido de sus amantes en línea, para una variedad de propósitos», dijo la policía.
«Algo de dinero se transfirió supuestamente para ayudar a aliviar los problemas de flujo de efectivo; también se transfirió dinero con el pretexto de pagar las tarifas necesarias para liberar los paquetes enviados por sus amantes en línea».
Aquellos declarados culpables de conspirar para engañar a un banco para abrir una cuenta bancaria enfrentan hasta tres años de cárcel, una multa o ambos.
Para instigar a personas para obtener acceso no autorizado al sistema informático de un banco, los infractores por primera vez se enfrentan a una multa de hasta 5.000 dólares singapurenses, hasta dos años de cárcel, o ambas.
La policía dijo que toma una postura seria contra cualquier persona involucrada en facilitar el lavado de dinero y que los perpetradores serán tratados de acuerdo con la ley.
«Para evitar involucrarse en actividades de lavado de dinero, los miembros del público siempre deben rechazar las solicitudes para compartir el uso de sus instalaciones bancarias para recibir y transferir fondos, así como evitar divulgar sus datos de inicio de sesión de Singpass, que pueden usarse indebidamente para muchas transacciones. «añadieron.
Aquellos que reciben o se les pide que reciban fondos de fuentes desconocidas o dudosas pueden comunicarse con la línea de ayuda contra estafas al 1800-722-6688.
Los miembros del público con información sobre tales estafas pueden llamar a la línea directa de la policía al 1800-255-0000 o enviar información en línea.
