El Tribunal Federal ha tomado una decisión sobre lo que debería suceder con el dinero restante que queda en las cuentas bancarias de la estafadora desaparecida Melissa Caddick.
El dinero restante que quedaba en las cuentas y acciones de la estafadora desaparecida Melissa Caddick se entregó a los liquidadores mientras buscan devolver algunos de sus millones robados.
El Tribunal Federal dictaminó el viernes que el dinero restante en las múltiples cuentas bancarias, cuentas de crédito y acciones del estafador desaparecido se entregaría a los liquidadores mientras luchan por vender su casa multimillonaria.
La Sra. Caddick desapareció el día después de que ASIC y la policía de Nueva Gales del Sur allanaran su casa de $ 6,2 millones en Dover Heights en noviembre de 2020.
El organismo de control corporativo dice que Caddick se apropió indebidamente del dinero de los inversores para financiar su lujoso estilo de vida, y los investigadores incautaron artículos de lujo, como joyas, relojes, ropa de diseñador y zapatos.
ASIC afirma que la Sra. Caddick robó a los inversores en un elaborado esquema Ponzi entre 2012 y 2020. Afirma que se hizo pasar por asesora financiera y fingió invertir millones de dólares para clientes en carteras falsas de CommSec, pero en cambio gastó el dinero en sí misma.
El organismo de control descubrió que 74 inversionistas, muchos de los cuales eran sus amigos y familiares, fueron estafados por la Sra. Caddick por $ 23 millones.
El abogado Steven Golledge, en representación de los síndicos, presentó varias declaraciones juradas al tribunal del síndico Bruce Gleeson explicando en detalle por qué necesitaban acceder al dinero.
La jueza de la Corte Federal, Brigitte Markovic, dijo que estaba «satisfecha de que se puedan dar las órdenes solicitadas por los síndicos».
“La evidencia me satisface”, dijo al tribunal.
El asunto ahora volverá a la corte para una audiencia más adelante en el año.
El esposo de la estafadora desaparecida, Anthony Koletti, se opuso la semana pasada a los liquidadores que vendieron la propiedad de la pareja en la playa de Sydney en la corte.
Se le dijo a la corte que los liquidadores buscaban vender la casa de Dover Heights, así como un penthouse de Edgecliff de $ 2.5 millones comprado para sus padres en 2016.
Koletti, de 39 años, le dijo al juez Markovic que se opondría a cualquier solicitud para acceder a la casa de Dover Heights donde todavía vive, diciendo que no podía darse el lujo de ausentarse del trabajo.
“No estoy de acuerdo con el acceso porque han estado en numerosas ocasiones, probablemente cinco, seis, siete, ocho veces”, dijo Koletti, quien se representó a sí mismo, al tribunal a través de un enlace audiovisual.
“Simplemente no veo el punto en este momento y no tengo tiempo. Necesito ganar todo el dinero que pueda”.
Caddick compró la lujosa mansión de Dover Heights por 6,2 millones de dólares en 2014 utilizando dinero malversado de clientes.
También se le dijo al tribunal que el hermano de la Sra. Caddick, Adam Grimley, buscaba reclamar una participación en la propiedad de Edgecliff.
Koletti compareció el miércoles en el Tribunal Local del Centro de Downing de Sídney para responder a una orden de violencia aprehendida emitida en nombre de un investigador de ASIC.
A principios de este mes, la policía buscó una AVO contra Koletti para proteger a Isabella Allen, quien encabeza la investigación de ASIC.
El Sr. Koletti le dijo al Tribunal Local del Centro de Downing que impugnaría la AVO.
El asunto volverá a los tribunales el próximo mes.
El pie descompuesto de la Sra. Caddick fue encontrado en una playa cerca de Tathra en la costa sur de Nueva Gales del Sur más de tres meses después de su desaparición, pero el forense aún no se ha pronunciado sobre su muerte.
El Tribunal Federal determinó anteriormente que la Sra. Caddick operaba su empresa de servicios financieros Maliver sin tener una licencia de Servicios Financieros de Australia.
