20 de febrero—COLUMBUS—El exsecretario adjunto del Tribunal del Condado de Muscogee se declaró culpable de cargos de fraude bancario y evasión de impuestos en un plan que le costó millones de dólares al condado.
Willie Demps, de 64 años, de Phenix City, Ala., se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y dos cargos de evasión de impuestos ante el juez federal de distrito Clay Land. Demps enfrenta una sentencia máxima de 30 años de prisión por el cargo de conspiración seguido de cinco años de libertad supervisada y una multa de $1 millón. Demps enfrenta un máximo de cinco años de prisión por cada cargo de evasión de impuestos seguido de tres años de libertad supervisada y una multa de $100,000. Demps también pagará la restitución en una cantidad ordenada por el Tribunal en la sentencia.
La sentencia está programada para el 2 de junio.
«En lugar de servir a la gente del condado de Muscogee, Willie Demps solo se sirvió a sí mismo», dijo el fiscal federal Peter D. Leary. «A lo largo de muchos años, Demps usó su posición de confianza para robar millones de dólares de los contribuyentes del condado de Muscogee para financiar su hábito de juego y pagar una variedad de gastos personales».
«La declaración de culpabilidad de Demps es el resultado del arduo trabajo y la determinación de los investigadores y fiscales que persiguen agresivamente las denuncias de fraude bancario», dijo Philip Wislar, agente especial interino a cargo del FBI Atlanta. «El FBI está decidido a perseguir a cualquiera que opte por aprovechar su puesto de trabajo de confianza para su propia codicia personal, especialmente a expensas de los ciudadanos honestos que pagan impuestos».
«Estoy satisfecho con el resultado de este caso», dijo el jefe del Departamento de Policía de Columbus, Freddie Blackmon. «Además, aprecio el arduo trabajo que nuestros investigadores y nuestros socios federales pusieron en este caso».
Los siguientes coacusados se declararon culpables de conspiración para cometer fraude bancario y estarán sujetos a un máximo legal de 30 años de prisión seguidos de cinco años de libertad supervisada y una multa de $1 millón; además, cada demandado pagará restitución por el monto de los cheques cobrados:
—Curtis Porch, 48, de Columbus, se declaró culpable el 30 de noviembre de 2021 y la sentencia está programada para el 2 de junio;
—Dereen Porch, 43, de Columbus, se declaró culpable el 30 de noviembre de 2021 y la sentencia está programada para el 2 de junio;
—Terry McBride, 43, de Smiths Station, Alabama, se declaró culpable el 26 de octubre de 2021 y la sentencia está programada para el 2 de junio;
—Samuel Cole, 72, de Columbus, se declaró culpable el 5 de octubre de 2021 y la sentencia está programada para el 2 de junio;
—George Cook, de 33 años, de Columbus, se declaró culpable el 21 de septiembre de 2021 y la sentencia está programada para el 2 de junio.
El siguiente coacusado se declaró culpable de encarcelamiento indebido de un delito grave y enfrenta un máximo de tres años de prisión seguidos de un año de libertad supervisada y una multa de $250,000: Lamarcus Palmer, 34, de Smiths Station, Alabama, se declaró culpable el octubre El 5 de enero de 2021 y la sentencia está programada para el 2 de junio.
El siguiente coacusado no se ha declarado culpable. Su juicio está actualmente programado para el 28 de febrero: Rosalee Bassi está acusada de conspiración para cometer fraude bancario y enfrenta una sentencia máxima de 30 años de prisión seguida de cinco años de libertad supervisada y una multa de $1 millón. Una acusación penal simplemente contiene acusaciones, y se presume que el acusado es inocente a menos que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Según documentos judiciales, Demps trabajó para el secretario del condado de Muscogee durante aproximadamente 30 años y supervisó los depósitos de dinero recibidos por la oficina del secretario. La oficina del secretario recibía dinero de multas y expropiaciones, y los pagos se hacían con frecuencia en efectivo. Desde al menos 2010 hasta 2019, Demps mantuvo una caja fuerte en su oficina para almacenar sumas de efectivo que recolectaba la oficina del secretario. Durante la jornada laboral, esta caja fuerte rara vez se cerraba con llave, incluso cuando Demps no estaba en su oficina. Demps (o su designado) era responsable de depositar el efectivo recibido por la Oficina del Secretario en una cuenta bancaria apropiada del Secretario del Tribunal Superior.
Los registros indican que la oficina del secretario recibió más de $5.5 millones en efectivo durante el período 2010-2019, pero solo se realizó un depósito en efectivo de aproximadamente $210 en las cuentas oficiales de Columbus en 2019. No se realizaron depósitos en efectivo en otros años. Desde el 19 de octubre de 2010 hasta aproximadamente el 27 de noviembre de 2019, Demps emitió al menos 330 cheques del Secretario del Tribunal Superior pagaderos a los coacusados nombrados y a algunas personas no nombradas, con un valor nominal de al menos $1.3 millones. Los registros bancarios anteriores al 19 de octubre de 2010 no están disponibles y los registros de la Oficina del Secretario del Condado de Muscogee anteriores a esa fecha no se pueden obtener.
Demps se reuniría con varios coacusados en lugares alejados de su lugar de trabajo en la oficina del secretario para entregarles los cheques ilícitos para que los cobraran en bancos en Columbus y en las cercanías de Alabama. Los coacusados cobraron los cheques y devolvieron el dinero a Demps, quien le daría al coacusado participante una parte del dinero.
Demps admite que usó el dinero para gastos personales, para enviar dinero a países extranjeros y para gastar en casinos. Demps recibió depósitos en efectivo en su banco durante los años fiscales 2018-2019, que ahora admite que no fueron el resultado de depósitos directos de su salario legal, sino ganancias del dinero que robó de la Oficina del Secretario del Condado de Muscogee. Este dinero no se informó al IRS y resultó en una obligación tributaria.
Demps depositó $147,455 en efectivo en 2018 y $327,787 en efectivo en 2019 y de manera fraudulenta no contabilizó estos montos como ingresos en sus declaraciones de impuestos. El IRS calculó el monto total de impuestos adeudados por Demps de los años 2015 a 2019 en $359,604.
El FBI, el IRS y el Departamento de Policía de Columbus investigaron el caso. La fiscal federal adjunta Amy Helmick está procesando el caso. El fiscal federal auxiliar jubilado Mel Hyde inició el enjuiciamiento de este caso.
