¿CUÁLES SON LOS CASOS CONTRA NAJIB?
Las autoridades de Malasia dicen que Najib recibió ilegalmente más de mil millones de dólares rastreables a 1MDB.
Una persona descrita en las demandas de EE. UU. como «Funcionario de Malasia 1» supuestamente recibió más de mil millones de dólares en fondos de 1MDB, parte de los cuales se utilizaron para comprar joyas para la esposa de la persona.
Las demandas dicen que la persona recibió 681 millones de dólares poco antes de las elecciones de 2013 en Malasia, cuando la coalición Barisan Nasional encabezada por la Organización Nacional Malayos Unidos de Najib se mantuvo en el poder y perdió el voto popular.
Najib, expulsado en las elecciones de 2018 en medio de la ira pública por el escándalo, enfrenta 42 cargos penales por pérdidas en 1MDB y otras entidades estatales. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a décadas de prisión, así como a fuertes multas.
En julio de 2020, en el primero de cinco juicios, fue sentenciado a 12 años de prisión y una multa de RM210 millones (US$46,94 millones) luego de ser declarado culpable de abuso de confianza, abuso de poder y lavado de dinero por recibir ilegalmente alrededor de US$10 millones de SRC International, una antigua unidad de 1MDB.
El veredicto fue confirmado por un tribunal de apelaciones el año pasado, y el martes el Tribunal Federal falló en contra de la apelación final de Najib.
Otros juicios que enfrenta involucran fondos en 1MDB y otros organismos gubernamentales, así como acusaciones de manipulación de auditoría. Se ha declarado inocente de todos los cargos.
¿CUÁL ES EL ESTADO DE ESTOS CASOS?
A pesar del escándalo, Najib ha conservado parte de su antigua popularidad y sigue siendo influyente dentro de la UMNO, que ahora está nuevamente en el poder.
Sigue siendo juzgado en los otros cuatro casos.
Najib ha dicho que Low y otros funcionarios de 1MDB lo engañaron para que creyera que los fondos depositados en sus cuentas fueron donados por la familia real saudita.
¿CÓMO INVESTIGAN LAS AUTORIDADES 1MDB?
Al menos seis países, incluidos Singapur y Suiza, han iniciado investigaciones criminales y de mala gestión financiera sobre los tratos de 1MDB, en una investigación global que ha implicado a instituciones financieras y funcionarios de alto rango en todo el mundo.
En 2020, la firma estadounidense Goldman Sachs acordó pagar más de 5000 millones de USD, incluido un récord de 2900 millones de USD en EE. UU., para resolver las investigaciones sobre su papel en la suscripción de 6500 millones de USD en ventas de bonos para 1MDB.
En abril, el exbanquero de Goldman Sachs, Roger Ng, de Malasia, fue condenado por un tribunal estadounidense por conspirar para violar una ley anticorrupción y lavado de dinero. Es la primera, y probablemente la única, persona que enfrenta un juicio en los EE. UU. por el esquema.
