Nathaniel Chastain, ex ejecutivo de OpenSea, ha sido detenido y acusado por el FBI de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, lo que marca la primera vez que las autoridades estadounidenses acusan a alguien en relación con una supuesta operación de tráfico de información privilegiada en una plataforma NFT.
En septiembre pasado, Chastain se convirtió en el centro de la controversia en la escena NFT después de que el usuario de Twitter 0xZuwu.eth sacara a la luz las acusaciones en su contra.
De acuerdo con la acusación, ya que el exjefe de producto Chastain había estado a cargo de seleccionar qué NFT se presentarían en la página de inicio de OpenSea. Sabiendo que los NFT destacados pronto aumentarían de valor, Chastain compró repetidamente NFT de artistas que pronto serían destacados y luego los vendió a precios mucho más altos.
Los agentes del FBI dijeron que, el 9 de agosto de 2021, Chastain compró 10 NFT de una serie llamada «Flipping and Spinning» antes de que se presentara. Una vez que se presentó, Chastain pudo venderlos por montos entre un 250 y un 300 por ciento más de lo que pagó originalmente.
“Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. “Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para ganar dinero para sí mismo”.
Chastain usó billeteras anónimas de Ethereum en lugar de su billetera pública de Ethereum para ocultar sus actividades, según la acusación. Aún así, la tecnología blockchain es lo suficientemente transparente como para rastrear cómo se movieron estos activos, y finalmente terminaron en la billetera pública de Chastain.
El 15 de septiembre, después de que 0xZuwu.eth hiciera las acusaciones iniciales a través de capturas de pantalla que parecían documentar las transacciones sospechosas, se despidió a Chastain y OpenSea cambió sus políticas. Después de su renuncia a OpenSea, Chastain fundó una startup llamada Oval, que es una plataforma NFT diseñada para facilitar el descubrimiento de nuevos creadores.
En ese momento, Devin Finzer, CEO de OpenSea, escribió: “Los miembros del equipo de OpenSea no pueden comprar ni vender colecciones o creadores mientras los presentamos o promocionamos. Los empleados ahora también tienen prohibido comprar o vender NFT utilizando información confidencial, incluso si el NFT se vende en diferentes plataformas”.
OpenSea no respondió a una solicitud de comentarios sobre la acusación de Chastain. Un intento de comunicarse con un representante de Chastain a través de un portavoz de Oval no tuvo éxito de inmediato.
El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo en un comunicado: “Con el surgimiento de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles compatibles con blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio. El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta manera”.
Chastain ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Según la acusación, el Departamento de Justicia busca la confiscación de todos y cada uno de los bienes involucrados en el delito. Agregó que si los activos han disminuido significativamente en valor, el Departamento de Justicia planea confiscar propiedades de Chastain a un precio equivalente.
