SINGAPUR: Un hombre fue acusado el martes (19 de julio) por su participación en las estafas de phishing de OCBC dirigidas a clientes bancarios durante el período festivo de fin de año del año pasado.
Mark Teo Sin Yan, de 31 años, está acusado de permitir que una persona desconocida use una cuenta bancaria de la UOB con el nombre de «Royals Beaute» para transferir y retirar ganancias delictivas entre noviembre y diciembre de 2021.
Se le acusó de ayudar a otra persona a conservar los beneficios de una conducta delictiva, que conlleva una pena de hasta 10 años de cárcel, una multa de hasta 500.000 dólares singapurenses o ambas.
Teo fue acusado anteriormente de otros delitos, como intimidación criminal, hacer trampa, dar información falsa a un oficial de policía y violaciones de la Ley de Tránsito Vial.
Regresará a la corte para una conferencia previa al juicio a finales de esta semana.
La policía dijo anteriormente que una víctima de estafa hizo un informe policial el 26 de diciembre de 2021, luego de descubrir más de S $ 100,000 en transacciones no autorizadas.
Las investigaciones preliminares revelaron que más de S$18,000 del dinero de la víctima fueron transferidos a una cuenta bancaria corporativa de UOB.
Teo supuestamente usó sus credenciales de CorpPass para abrir la cuenta corporativa de una empresa constituida localmente en noviembre de 2021, dijo la policía.
Luego se sospecha que cedió la cuenta bancaria a una persona desconocida a cambio de beneficios monetarios.
Más de S$4 millones pasaron por la cuenta bancaria en varias transacciones de alto valor del 20 al 27 de diciembre de 2021.
Al menos 14 personas han sido arrestadas en relación con las estafas de phishing de OCBC.
A principios de este mes, un hombre de 21 años se convirtió en el primero en ser juzgado por el tribunal entre los acusados de participar en las estafas.
Leong Jun Xian fue sentenciado a al menos un año de capacitación reformatoria por brindar servicios de lavado de dinero a presuntos sindicatos en el extranjero.
Se perdió un total de S$13,7 millones en las estafas de phishing de OCBC, según el banco en enero. Luego agregó que se estaban realizando «pagos de buena voluntad» para reembolsar a los clientes afectados en su totalidad.
