El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, anuncia una investigación federal de la Ciudad de Phoenix y el Departamento de Policía de Phoenix durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia el 5 de agosto de 2021 en Washington, DC.
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WASHINGTON — El Departamento de Justicia anunció el miércoles el primer cargo penal conocido contra un oligarca ruso relacionado con la invasión de Ucrania por parte del Kremlin en 2014.
La acusación abierta en el Distrito Sur de Nueva York acusa al oligarca ruso Konstantin Malofeyev de conspirar para violar y violar las sanciones estadounidenses. Malofeyev, de 47 años, fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en diciembre de 2014 luego de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia.
La invasión rusa de Crimea, una península en el Mar Negro, desató el revuelo internacional y provocó sanciones contra el Kremlin. Poco después de la anexión, estalló una guerra en el este de Ucrania entre las fuerzas gubernamentales y los separatistas respaldados por Rusia.
Rusia lanzó una invasión a gran escala de su vecino en febrero y ha cometido atrocidades que provocaron una ola de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y sus aliados.
Konstantin Malofeev, presidente de la junta directiva del grupo de medios Tsargrad, habla durante una entrevista con Reuters en Moscú, Rusia, el 16 de septiembre de 2021.
Tatiana Makeyeva | Reuters
El FBI dijo que Malofeyev desempeñó «un papel destacado en el apoyo a la invasión rusa del este de Ucrania en 2014» y «recientemente describió la invasión militar rusa de Ucrania en 2022 como una guerra santa».
Malofeyev está prófugo, pero se cree que está en Rusia, según las autoridades estadounidenses.
«Estos son los primeros cargos penales presentados por el Departamento de Justicia contra un oligarca ruso desde que Rusia invadió Ucrania», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.
Desde que Estados Unidos sancionó a Malofeyev, «se alega que violó flagrante y repetidamente las sanciones que se le impusieron al intentar establecer compañías de medios en toda Europa», dijo Mónaco, y agregó que las compañías de medios ayudarían a difundir información errónea pro-Kremlin.
“El señor Malofeyev violó aún más las sanciones estadounidenses en un esquema para transferir acciones que poseía en un banco de Texas a un socio comercial en 2015”, dijo, y agregó que las autoridades estadounidenses confiscaron esa inversión multimillonaria.
Cada uno de los dos cargos de la acusación conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
La embajada rusa en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los cargos.
El mes pasado, el DOJ acusó a un ciudadano estadounidense de violaciones de las sanciones de EE. UU. y por hacer declaraciones falsas sobre su conexión con Malofeyev.
Las autoridades estadounidenses alegan en la acusación que Malofeyev contrató a Jack Hanick en 2013 para trabajar en una red de noticias de televisión por cable rusa. Posteriormente, Hanick fue enviado a Grecia y Bulgaria en nombre de Malofeyev para ayudar en proyectos de medios, según los fiscales federales.
Hanick, quien recientemente residió en Londres, enfrenta un cargo de sanciones que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y un cargo de declaraciones falsas que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.
