El director de una empresa de Midland gastó alrededor de $11 millones en inversiones destinadas a comprar arena para el fracking en gastos personales, salarios de empleados y rendimientos de inversión falsos, alegan las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley.
Un gran jurado sobre la Fed. 23 acusó formalmente a Marco Perez, Jr. en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas en relación con lo que alegaba era un esquema Ponzi. Pérez, conocido como Sully, tiene 41 años y vive en Keller, según la Oficina del Fiscal Federal en ese distrito.
Entre los bienes que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley alegan que Pérez compró en el esquema y que buscan tomar bajo un estatuto de decomiso penal se encuentra un helicóptero Robinson R22 Beta de 1992; un Lamborghini Gallardo 2008; un cupé de la serie BMW i8 de 2015; un Rolls-Royce Ghost de 2013; una Ford F250 2019; un Cadillac Escalade 2021; 14 piezas de joyería; moneda y criptomoneda.
Pérez es el fundador de Permian Basin Proppants, Inc. Pérez usó la compañía para respaldar el esquema al solicitar dinero de inversionistas basado en tergiversaciones entre 2017 y 2022, según la acusación.
Las ofertas de inversión de Pérez se basaron en promesas falsas y engañosas, según la acusación. Indicó a los inversionistas que su dinero se usaría para comprar arena de fracking con descuento y luego se revendería con ganancias a las operaciones de fracking en y cerca de la cuenca del Pérmico. Se prometió a los inversores que recibirían un retorno de su inversión.
Pérez rara vez usó el dinero de la inversión para comprar arena de fracking, según la acusación.
El gran jurado acusó a Pérez de 12 cargos de fraude electrónico y seis cargos de participar en transacciones monetarias en propiedad derivadas de actividades ilegales específicas. Está bajo custodia y tiene programada una audiencia de detención la próxima semana.
Si es declarado culpable, Pérez podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y hasta 10 años de prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero.
