(Bloomberg) — Dos altos asociados del deshonrado ejecutivo de las criptomonedas Sam Bankman-Fried se declararon culpables de cargos penales y están cooperando con los fiscales estadounidenses que lideran la investigación sobre el colapso de FTX.
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El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo en un comunicado el miércoles por la noche que Caroline Ellison y Gary Wang habían sido acusados “en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX”.
“Tanto la Sra. Ellison como el Sr. Wang se han declarado culpables de esos cargos y ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo Williams en la declaración en video. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también anunciaron demandas separadas contra Wang y Ellison.
Los anuncios se produjeron horas después de que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue arrestado en las Bahamas la semana pasada, consintió en ser extraditado a los EE. UU. para enfrentar varios cargos penales. Abordó un avión privado con agentes del FBI con destino a Nueva York el miércoles por la noche. Se espera que Bankman-Fried comparezca ante un tribunal federal en Manhattan el jueves.
“Permítanme reiterar una llamada que hice la semana pasada”, dijo Williams. “Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse. Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
La SEC alegó que Ellison y Wang participaron en un plan de varios años para defraudar a los inversores de FTX. Entre 2019 y 2022, Ellison, bajo la dirección del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, manipuló el precio del token nativo FTT de FTX al comprar grandes cantidades en el mercado abierto, según la denuncia de la SEC. La agencia también alegó que Ellison y Wang sabían o deberían haber sabido que Bankman-Fried estaba promocionando falsamente a FTX como una plataforma segura de comercio de criptomonedas, mientras que al mismo tiempo transfirió incorrectamente los fondos de los clientes de FTX a Alameda.
La SEC dijo que Ellison y Wang están cooperando con su investigación en curso sobre otras personas o entidades potenciales vinculadas a la mala conducta en FTX.
La demanda de la CFTC, que también alega fraude, acusó a Ellison de ordenar a Alameda que usara miles de millones de dólares en fondos FTX, incluidos los fondos de los clientes, para realizar operaciones en otros intercambios de criptomonedas y pagar inversiones de alto riesgo. Según un comunicado de prensa de la CFTC, Wang «creó funciones en el código subyacente a la plataforma de negociación FTX que permitieron a Alameda mantener una línea de crédito esencialmente ilimitada en FTX». La CFTC dijo que los dos exejecutivos no impugnaron su responsabilidad por las reclamaciones de la CFTC.
(Actualizaciones con detalles sobre trajes).
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