DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un organismo regulador en Dubái dijo el jueves que multará al fundador de Abraaj Group, nacido en Pakistán, la ahora desaparecida firma de capital privado de Oriente Medio acusada de fraude, con una sanción asombrosa de 135,5 millones de dólares.
La Autoridad de Servicios Financieros de Dubái, DFSA, dijo que el director ejecutivo Arif Naqvi recibió una sanción financiera «por fallas graves». El regulador también dijo que estaba multando al ex gerente senior de Abraaj y ex director de operaciones, Waqar Siddique, con 1,15 millones de dólares.
La DFSA dijo que la multa refleja la gravedad de las supuestas fechorías de Naqvi y se basa en sus ganancias del Grupo Abraaj.
Aunque la multa es solo provisional, es el último giro en una saga que se ha extendido por varios continentes y ha tocado a algunas de las personas más ricas del mundo. Abraaj administró $ 14 mil millones para los inversores en su punto máximo antes de su colapso en 2018.
Naqvi y Siddique disputan la decisión del regulador y remitieron las notificaciones al Tribunal de Mercados Financieros, donde las partes presentarán sus casos. Por lo tanto, las decisiones de la DFSA son provisionales.
Dos hombres intentaron sin éxito a través del tribunal impedir que se publicaran los avisos de multas y celebrar las audiencias del tribunal en privado.
Naqvi ha afirmado su inocencia mientras lucha contra la extradición del Reino Unido a los EE. UU., donde los fiscales alegan que Abraaj Group atrajo a los inversores estadounidenses con la promesa de inversiones socialmente responsables cuando, en cambio, cometió un fraude masivo. También está acusado de tomar cientos de millones de dólares de Abraaj para beneficio personal.
Algunos de los inversionistas estadounidenses supuestamente defraudados incluyen la Fundación Bill y Melinda Gates y una agencia del gobierno estadounidense que facilita las inversiones comerciales estadounidenses en hospitales en países en desarrollo.
Un ex alto ejecutivo de la firma con sede en Dubái le dijo a un tribunal de EE. UU. en 2019 que estaba equivocado guardar silencio mientras Abraaj Group intentaba recuperarse de los enormes déficits de efectivo exagerando sus finanzas para ganarse a nuevos inversores. Después de firmar un acuerdo de cooperación con los fiscales de EE. UU., Mustafa Abdel-Wadood, nacido en Egipto, quien supervisó las inversiones de Abraaj como socio gerente, se declaró culpable de cargos que incluyen conspiración de extorsión y fraude electrónico y de valores.
Naqvi fundó Abraaj Group en 2002, a partir del cual creció hasta convertirse en la firma de capital privado más grande de cualquier mercado emergente. Era el mayor accionista de la empresa y quien tomaba las decisiones finales, según el regulador.
El regulador alega que Navqi usó una empresa registrada en las Islas Caimán para engañar a los inversionistas, retuvo las ganancias de la venta de los inversionistas que tenían menos probabilidades de quejarse o desafiar a la empresa, redactó declaraciones engañosas para los inversionistas para encubrir el uso indebido de sus fondos y participó en el encubrimiento. de un déficit de $400 millones al pedir dinero prestado para producir estados de cuenta y estados de cuenta bancarios.
Abraaj Group operaba desde la zona franca financiera de Dubái conocida como Centro Financiero Internacional de Dubái. Conocido como el DIFC, es el corazón financiero de Dubái caracterizado por elegantes torres de negocios con espejos, restaurantes con estrellas Michelin y hoteles de lujo para ejecutivos que viajan.
