Lev Parnas llega al Tribunal Federal el 17 de diciembre de 2019 en la ciudad de Nueva York.
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Un oligarca ruso vinculado a hombres previamente acusados de hacer una donación ilegal a un comité de acción política creado para el expresidente Donald Trump fue acusado por un gran jurado federal en Nueva York por usar a esos hombres para canalizar contribuciones a otros políticos, revelaron las autoridades el lunes.
El oligarca, Andrey Muraviev, ya era conocido públicamente por haber sido la fuente de donaciones políticas hechas en su nombre por Lev Parnas e Igor Fruman, exasociados del exabogado de Trump, Rudy Giuliani, con el fin de obtener licencias para la venta minorista de cannabis y marihuana. negocios
Pero no se supo hasta el lunes que Muraviev, de 47 años, había sido acusado junto con Parnas y Fruman, nacidos en la Unión Soviética, y otros dos hombres en una acusación formal de septiembre de 2020. Solo se abrió el lunes con el nombre de Muraviev en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan.
El fiscal federal Damian Williams dijo que «el Distrito Sur de Nueva York está comprometido a erradicar los intentos de los extranjeros de interferir en nuestras elecciones».
Fruman y Parnas trabajaron con Giuliani, él mismo exalcalde de la ciudad de Nueva York y fiscal federal de Manhattan, para intentar desenterrar información perjudicial sobre el presidente Joe Biden en Ucrania en 2019 y 2020. Biden se había convertido entonces en uno de los principales rivales del titular de la Casa Blanca, Trump. .
Muraviev, que se encuentra prófugo y se cree que se encuentra en Rusia, está acusado de transferir un millón de dólares a Fruman y Parnas para financiar las contribuciones políticas en noviembre de 2018 antes de las elecciones de ese año.
Los fiscales dicen que el dinero estaba destinado a mejorar las posibilidades de que Muraviev y sus cómplices obtuvieran las licencias comerciales de marihuana. Esos co-conspiradores incluían a Fruman, Parnas y otro hombre, Andrey Kukushkin, dicen los fiscales.
Es ilegal que los ciudadanos extranjeros hagan donaciones políticas en los EE. UU.
«El dinero de Muraviev se usó para reembolsar y financiar donaciones políticas federales y estatales en Florida, Nevada y Texas, y Muraviev también acordó que los fondos pagarían donaciones a políticos en Nueva York y Nueva Jersey». La oficina de Williams dijo en un comunicado.
Los fiscales han dicho que más de 150.000 dólares del dinero enviado por Muraviev, que fue desviado a través de una cuenta bancaria controlada por el hermano de Fruman, terminaron siendo donados al republicano Adam Laxalt. Se postuló para gobernador de Nevada en 2018.
Los negocios de marihuana contemplados por los hombres en el esquema nunca despegaron.
Muraviev enfrenta dos cargos criminales: conspirar para hacer contribuciones y donaciones por parte de un ciudadano extranjero y en nombre de otra persona y hacer contribuciones por parte de un ciudadano extranjero. Ambos cargos tienen una pena máxima posible de cinco años de prisión.
Fruman se declaró culpable en septiembre de solicitar contribuciones para la campaña estadounidense a un ciudadano extranjero, Muraviev.
A cambio de su declaración, los fiscales retiraron los cargos en su contra. Los cargos incluyeron los relacionados con hacer una donación ilegal a un Súper PAC de Trump. Fruman fue condenado a un año de prisión en enero.
Parnas y Kukushkin fueron condenados en un juicio en un tribunal federal de Manhattan en octubre por usar el dinero de Muraviev para hacer donaciones ilegales para los negocios de marihuana.
Parnas también fue condenado por hacer donaciones ilegales por separado a comités de acción política que apoyaban a los republicanos. Las contribuciones incluyeron $325,000 donados al Trump Super PAC.
Parnas y Kukushkin aún no han sido sentenciados.
Un cuarto acusado, el ex socio comercial de Parnas, David Correia, se declaró culpable en 2020 de un cargo federal relacionado con mentir sobre la fuente de la donación al Trump PAC.
Correia había afirmado falsamente en una declaración jurada de la Comisión Federal de Elecciones que la contribución de campaña de $ 325,000 provino de una empresa fundada por Parnas y Fruman cuando en realidad provino de una hipoteca sobre una propiedad de Fruman.
También se declaró culpable de conspirar con Parnas para defraudar a los inversionistas en su supuesto negocio de protección contra fraudes, que se llamó Fraud Guarantee.
Correia, que fue condenado a principios de 2021 a un año de prisión, originalmente fue acusado con los otros tres hombres en el plan de donación ilegal relacionado con el dinero obtenido de Muraviev.
Giuliani, que no ha sido acusado con ninguno de los hombres, recibió 500.000 dólares en 2018 por su trabajo en Fraud Guarantee, que ha descrito como «una combinación de asesoramiento y consultoría empresarial, en consonancia con lo que hace mi empresa, y asesoramiento legal».
