Ha comenzado el juicio de cinco personas acusadas de haber estafado 105 millones de dólares de la Oficina de Impuestos de Australia a través de impuestos no pagados y GST.
Presuntos conspiradores en un esquema de fraude fiscal de $ 100 millones fueron atrapados en una intervención telefónica de la policía que lo describió como el más grande «en la historia de Australia», se le dijo a un tribunal.
El martes comenzó en la Corte Suprema de Sídney el juicio de cinco personas acusadas de haber estafado 105 millones de dólares en impuestos de pago por uso (PAYG) y GST de la Oficina de Impuestos de Australia (ATO).
Adam Cranston, Lauren Cranston, Dev Menon, Jason Onley y Patrick Wilmott se han declarado inocentes de sus supuestos papeles en el escándalo de Plutus Payroll.
Los cinco se han declarado inocentes de un cargo de conspiración para defraudar al Estado Libre Asociado y manejo del producto del crimen.
El fiscal de la corona Paul McGuire le dijo al jurado durante su discurso de apertura el martes por la tarde que el grupo, a través de Plutus, desde marzo de 2014 hasta mayo de 2017 retuvo «cantidades extraordinariamente grandes de pago por uso y GST» que se suponía que se habían pagado a la ATO. .
Se le dijo al tribunal que Plutus fue contratado por empresas para administrar sus nóminas.
Además de pagar los salarios, se suponía que debía remitir PAYG y GST a la ATO, sin embargo, solo pagó una parte de ese dinero, dijo McGuire.
“Es el caso de la corona que los involucrados en la conspiración de Plutus Payroll, incluidos los cinco acusados, no tenían intención de pagar todo el PAYG y el GST que recaudó para la oficina de impuestos”, dijo McGuire.
Se le dijo al tribunal que la empresa recibió su nombre del dios griego de la abundancia y la riqueza.
“Dadas las circunstancias, damas y caballeros del jurado, de un presunto fraude de 105 millones de dólares, podrían pensar que el nombre Plutus fue una elección muy apropiada”, dijo.
Se le dijo al tribunal que el grupo fue atacado por la policía como parte de la Operación Elbrus y en octubre de 2017 los oficiales estaban escuchando sus llamadas telefónicas.
McGuire dijo durante una conversación en enero de 2017 que Cranston y Menon fueron atrapados discutiendo el tamaño del presunto fraude.
Le dijo a la corte que el jurado escucharía una cinta del Sr. Cranston diciendo: “Si esto se descubriera por completo y supieran exactamente lo que estaba pasando, sería un maldito Ben-Hur, hombre. Esta es una empresa de gran tamaño”.
Se alega que el Sr. Menon respondió: “Sería el mayor fraude fiscal en la historia de Australia. Definitivamente, no hay duda, sería el mayor fraude fiscal”.
El juicio continuará con las declaraciones de apertura del Sr. McGuire el miércoles.
