El presidente Muhammadu Buhari aprobó tres proyectos de ley el jueves en Abuja para mejorar el marco de financiamiento contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo/proliferación en Nigeria.
Las facturas son; el Proyecto de Ley (Prevención y Prohibición) de Blanqueo de Dinero, 2022, el Proyecto de Ley (Prevención y Prohibición) del Terrorismo, 2022, y el Proyecto de Ley (Recuperación y Gestión) de los Activos del Crimen, 2022.
El Presidente explicó que las nuevas leyes se ajustan al compromiso de la administración de acabar con la corrupción y las actividades de financiamiento ilícito en el país.
Femi Adesina, la vocera presidencial, dijo que «las nuevas leyes han proporcionado suficientes medidas punitivas y estrategias de contención contra abusos y compromisos», y señaló que la insuficiencia de todas las leyes derogadas había impactado las acciones legales contra los infractores».
Sobre la importancia de las legislaciones, el Presidente dijo: “La firma hoy de estos proyectos de ley no solo fortalece el marco contra el lavado de dinero/combate al financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el país, sino que aborda las deficiencias identificadas en Segunda ronda de evaluación mutua de Nigeria evaluada por el Grupo de acción intergubernamental contra el lavado de dinero en África occidental sobre el cumplimiento de los estándares globales del Grupo de acción financiera.
“En consecuencia, la derogación de la Ley (de Prohibición) de Blanqueo de Dinero de 2011, enmendada, y la promulgación de la Ley de (Prevención y Prohibición) de Blanqueo de Dinero de 2022 proporciona un marco legal e institucional integral para la prevención y prohibición del lavado de dinero en Nigeria y confiere a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, la personería jurídica de la Unidad Especial de Control Contra el Blanqueo de Capitales.
“La derogación de la Ley (de prevención) del terrorismo de 2011, modificada en 2013, y la promulgación de la Ley de prevención y prohibición del terrorismo de 2022 prevén la aplicación efectiva de los instrumentos internacionales para la prevención y la lucha contra el terrorismo y la represión de la financiación de terrorismo.
“La promulgación de la Ley de Activos del Crimen (recuperación y administración) de 2022 establece disposiciones integrales para la incautación, confiscación, decomiso y administración de propiedades derivadas de actividades ilícitas”.
“Los principales objetivos de estas medidas son asegurar un marco legal, regulatorio e institucional efectivo, unificado y completo para la implementación de las Leyes.
“Esto es profundo y exige respuestas coordinadas a los desafíos que plantea la amenaza. Por lo tanto, encargo a todas las agencias pertinentes que garanticen la implementación efectiva de estas nuevas leyes.
“Los marcos sólidos diligentemente consagrados en las Leyes solo pueden servir para propósitos útiles cuando se hace cumplir cada parte de ellos”.
Al enfatizar que la lucha contra la corrupción requiere un «enfoque de todo el gobierno, toda la nación», el presidente afirmó que cada nigeriano tiene un papel que desempeñar para librar al país de prácticas corruptas.
Mientras tanto, SaharaReporters concluyó que el gobierno ha ampliado la definición de lo que considera un acto de terrorismo en virtud de la Ley de Prevención y Prohibición del Terrorismo de 2022 recientemente promulgada para reflejar los problemas contemporáneos que enfrenta el gobierno.
