Los gigantes de los casinos en conflicto Crown Melbourne y Crown Perth comparecerán ante los tribunales por supuestamente no cumplir con las leyes de lavado de dinero.
El asediado gigante de los casinos, Crown Resorts, comparecerá ante los tribunales después de supuestos incumplimientos «graves y sistémicos» de las leyes australianas contra el lavado de dinero.
El regulador de delitos financieros de Australia inició el martes procedimientos judiciales federales contra Crown Melbourne y Crown Perth, y el operador enfrenta importantes sanciones financieras.
El proceso de sanción civil sigue el trabajo de cumplimiento de AUSTRAC con el sector de los casinos que incluyó investigaciones sobre Crown, luego de que los medios revelaran que la empresa había sido infiltrada por sindicatos criminales.
El operador de casinos en problemas está en proceso de ser absorbido por la firma de capital privado con sede en Nueva York Blackstone por $ 8.9 mil millones.
La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose, dijo que el incumplimiento de Crown con su obligación dejó a la empresa y al sistema financiero de Australia vulnerables a la explotación criminal.
Ella dijo que la investigación identificó un gobierno y una gestión de riesgos deficientes y que Crown no había logrado mantener un programa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que cumpliera con las normas.
“Tampoco llevaron a cabo la diligencia debida continua adecuada del cliente, incluso en algunos clientes de muy alto riesgo. Esto condujo a un incumplimiento grave y generalizado durante varios años”, dijo la Sra. Rose.
Las alegaciones «extensas» incluyen que los casinos Crown no llevaron a cabo la diligencia debida continua adecuada del cliente en una variedad de clientes de alto riesgo.
La Sra. Rose dijo que la ausencia de controles y procesos apropiados había permitido el movimiento de dinero de manera no transparente, lo que hacía que Crown fuera vulnerable a la explotación criminal.
“Este es un recordatorio importante para todos los casinos en Australia de que deben contar con un sólido programa contra el lavado de dinero para proteger su negocio y la comunidad del crimen organizado y serio”, dijo.
“Crown está tomando medidas para mejorar sus sistemas, procesos y recursos, sin embargo, hay más trabajo por hacer y AUSTRAC continuará trabajando en estrecha colaboración con Crown para abordar las preocupaciones de cumplimiento en curso”.
Las investigaciones de cumplimiento de AUSTRAC sobre SkyCity Adelaide y los casinos Star Group continúan.
