SINGAPUR: El ex director financiero de la firma de productos básicos Agritrade International, acusado de engañar a las instituciones financieras en un caso multimillonario, recibió cuatro cargos adicionales el viernes (3 de junio).
Lulu Lim Beng Kim ahora enfrenta un total de 37 cargos, dijo la policía en un comunicado de prensa.
Uno de los cargos se relaciona con que Lim supuestamente engañó a una institución financiera haciéndole creer que los estados financieros consolidados de Agritrade International y sus empresas subsidiarias para el año 2018 fueron auditados, «un hecho que ella sabía que era falso», dijo la policía.
Se cree que indujo deshonestamente a la institución financiera a entregar dinero a través de una línea de crédito a la empresa.
«La suma total involucrada en el cargo es de hasta US$24,5 millones en retiros de la línea de crédito», dijo la policía.
Los tres cargos restantes se relacionan con la presunta complicidad de Lim en la realización de entradas falsas en cuentas pertenecientes a Agritrade International. Se cree que le ordenó a un empleado que hiciera entradas falsas en las cuentas de gestión de la empresa el 30 de junio de 2017, el 30 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
En marzo de 2020, Reuters informó que al menos 20 bancos habían acusado a Agritrade International de fraude. Los bancos incluían al United Overseas Bank y al Maybank de Malasia, a los que se les debía casi 108 millones de dólares cada uno.
Lim fue acusado por primera vez en septiembre pasado de hacer trampa e inducir deshonestamente una entrega de propiedad.
En enero de este año, recibió seis cargos adicionales de estafa, por supuestamente engañar a tres instituciones financieras por US$475 millones.
Hace tres meses, se le imputaron aún más cargos, esta vez por 245,5 millones de dólares.
El delito de estafa e inducción deshonesta a la entrega de bienes conlleva una pena de prisión de hasta 10 años y multa.
Por falsificación de cuentas, los condenados pueden ser encarcelados hasta 10 años, multados o ambos.
