El exagente principal del FBI en Nueva York para contrainteligencia fue arrestado con un exdiplomático ruso y acusado de violando las sanciones de EE. UU. a Rusia después de que dejó el FBI al tratar de ayudar al oligarca Oleg Deripaska a salir de la lista de sanciones, Fiscales federales dijo el lunes.
El exagente, Charles McGonigal por separado fue acusado el lunes en un tribunal federal en Washington, DC, en relación con la aceptación de $225,000 en efectivo, mientras trabajaba en el FBI, de una persona que tenía intereses comerciales en Europa y que había sido empleado del servicio de inteligencia exterior de Albania.
Esa otra persona luego se convirtió en una fuente del FBI en una investigación criminal de cabildeo político extranjero, que McGonigal estaba supervisando, dijeron las autoridades.
McGonigal, quien esta cargado con declaraciones falsas y otros cargos en ese caso, supuestamente tampoco reveló, como se requiere, que durante un viaje de octubre de 2017 a Albania y Kosovo, se había reunido con el primer ministro de Albania y con un político kosovar.
«El Sr. McGonigal traicionó su juramento solemne a los Estados Unidos a cambio de una ganancia personal y a expensas de nuestra seguridad nacional», dijo el subdirector a cargo del FBI, Donald Alway.
En el caso relacionado con Deripaska, una acusación de cinco cargos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan acusa a McGonigal, de 54 años, y a Sergey Shestakov, de 69, de violar las sanciones de Rusia, además de lavar dinero.
Shestakov es un exdiplomático soviético y ruso que recientemente trabajó como intérprete para el tribunal federal de Brooklyn y los fiscales allí. Tiene ciudadanía estadounidense.
El residente de Morris, Connecticut, también está acusado de mentirle al FBI durante el interrogatorio al ocultar la naturaleza de su relación y la de McGonigal con un empleado de Deripaska que también se rumoreaba que era un espía ruso.
Los presuntos actos delictivos en nombre de Deripaska comenzaron un año después de que McGonigal, que vive en la ciudad de Nueva York, se retirara del FBI en 2018 después de 22 años de servicio.
Pero la acusación dice que también usó sus conexiones con las fuerzas del orden antes de jubilarse para obtener una pasantía en el Departamento de Policía de Nueva York para la hija en edad universitaria del empleado de Deripaska.
Mientras estaba en el FBI, McGonigal había investigado previamente a Deripaska, quien hizo su fortuna en la industria del aluminio de Rusia. Agentes del FBI allanaron en octubre de 2021 propiedades en Nueva York y Washington que estaban vinculadas a Deripaska.
McGonigal fue arrestado el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional JFK en Queens, Nueva York, luego de volar allí desde el Medio Oriente.
McGonigal y Shestakov, de 69 años, quien también fue arrestado el sábado por la noche, debían comparecer ante un tribunal en Manhattan el lunes por la noche.
McGonigal se declaró inocente y fue liberado con una fianza de reconocimiento personal de $500,000.
Los cargos contra él y Shestakov conllevan una pena máxima de prisión de 20 años si son declarados culpables. McGonigal enfrenta una sentencia máxima idéntica en el caso penal en Washington,
El perfil de LinkedIn de McGonigal dice que recientemente trabajó como vicepresidente senior en el gigante inmobiliario comercial Brookfield Properties. Un portavoz de la compañía dijo anteriormente que dejó Brookfield en enero de 2022.
CNBC ha solicitado comentarios de los abogados de McGonigal y Shestakov.
La acusación de 21 años contra McGonigal dice que en 2021 él y Shestakov acordaron e investigaron a un oligarca ruso rival de Deripaska a cambio de pagos ocultos de Deripaska. Esos supuestos pagos violaron las sanciones que Estados Unidos impuso a Deripaska en 2018, dice la acusación.
McGonigal, quien estuvo a cargo de las operaciones de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018, sabía que sus supuestas acciones violaban las sanciones, ya que recibió lo que entonces era información clasificada sobre la adición de Deripaska a la lista de oligarcas sancionados, dice la acusación. Esas sanciones se impusieron como resultado de la incursión de Rusia en Ucrania.
El subdirector a cargo del FBI, Michael Driscoll, dijo en un comunicado: «Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de soborno, extorsión y violencia».
La acusación decía que McGonigal, mientras aún servía en el FBI en 2018, fue presentado por Shestakov por correo electrónico a un empleado de Deripaska, de quien se rumoreaba en los medios que era un oficial de inteligencia ruso. Ese empleado de Deripaska, identificado en la acusación como «Agente-1», también era un exdiplomático soviético y ruso.
Shestakov le pidió a McGonigal que ayudara a la hija del empleado a obtener una pasantía en el Departamento de Policía de Nueva York en los campos de «contraterrorismo, recopilación de inteligencia y ‘enlace internacional'», dice la acusación.
McGonigal accedió a ayudar y le dijo a un supervisor del FBI que trabajaba para él que quería contratar al empleado de Deripaska, dice la acusación.
«Gracias a los esfuerzos de McGonigal, la hija del Agente 1 recibió un trato VIP de la policía de Nueva York», dice la acusación.
«Un sargento de la policía de Nueva York asignado para informar a la hija del Agente 1 informó posteriormente el evento a la Policía de Nueva York y al FBI porque, entre otras razones, la hija del Agente 1 afirmó tener una relación inusualmente cercana con ‘un agente del FBI’ que le había dado acceso a información confidencial». archivos del FBI, y era inusual que un estudiante universitario recibiera un trato tan especial por parte de la policía de Nueva York y el FBI».
En 2019, después de que McGonigal se jubilara, Shestakov y él le presentaron al padre de la mujer un bufete de abogados internacional en Manhattan, que el empleado de Deripaska trató de retener en un esfuerzo por que se levantaran las sanciones contra el oligarca, dice la acusación.
Durante esas negociaciones, McGonigal viajó a Londres y Viena para reunirse con Deripaska y otros en las residencias del oligarca, alega la acusación.
En las comunicaciones electrónicas entre McGonigal, Shestakov y el empleado de Deripaska, no se refirieron al oligarca por su apellido, sino que usaron términos como «el individuo», «nuestro amigo en Viena» y el cliente de Viena», acusa la acusación.
Deripaska terminó reteniendo el bufete de abogados para trabajar para tratar de levantar las sanciones, a un costo de $175,000 por mes, con $25,000 destinados a «ciertos otros profesionales», según la acusación.
El bufete de abogados contrató a McGonigal como consultor e investigador en su trabajo para Deripaska, dice el documento de acusación. McGonigal le pidió a la firma que lo compensara transfiriendo $25,000 a una corporación propiedad de Shestakov, dice la acusación.
El bufete de abogados no está identificado por su nombre en la acusación.
Pero el 29 de noviembre de 2021, una semana después de ser interrogado por el FBI, Shestakov presentó una declaración de registro con el Departamento de Justicia, afirmando que estaba actuando en nombre de un ciudadano extranjero en los Estados Unidos.
El ciudadano identificado por Shestakov fue Yevgenyi Fokin, quien dijo que era el gerente de relaciones externas del Grupo EN+, una empresa que fundó Deripaska.
Fokin «informa a Lord Barker (el presidente de la junta directiva de la compañía) y presumiblemente al Sr. Deripaska», dijo Shestakov en la presentación, que primero fue reportada por el medio de comunicación. Noticias forenses en diciembre de 2021, luego de que el documento fuera destacado a principios de ese mes en un tuit de la periodista Wendy Siegelman.
«El Sr. Fokin se ha comunicado conmigo en nombre de sí mismo y/o de su empresa en busca de asistencia profesional y he intentado facilitar esas solicitudes con la ayuda del Sr. Charles F. McGonigal, un profesional de seguridad, de manera ad hoc». Shestakov escribió.
La declaración también dijo que la solicitud de Fokin, Shestakov facilitó «con la ayuda de [McGonigal] el bufete de abogados de retención de Kobre y Kim».
«A pedido del Sr. Fokin, me comuniqué con el Sr. McGonigal, lo que resultó en algún tipo de relación.
alcanzado con Spectrum Risk Solutions, que creo que todavía está en progreso», escribe Shestakov.
Un portavoz de Kobre y Kim no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La acusación dice que el trabajo del bufete de abogados para Deripaska fue interrumpido por la pandemia de Covid-19, y el oligarca dejó de pagar a los abogados alrededor de marzo de 2020, dice la acusación.
Pero en la primavera de 2021, Agent-1 comenzó a negociar con McGonigal y Shestakov para trabajar directamente para Deripaska, sin la participación del bufete de abogados «en un asunto no legal no lícito» bajo las sanciones de EE. UU.
Ese proyecto involucraba la investigación de otro oligarca y sus intereses en una gran corporación rusa por la cual Deripaska y el otro oligarca luchaban por el control, dice la acusación.
En agosto de 2021, el trío redactó y ejecutó un contrato que requería que una corporación con sede en Chipre pagara a una corporación con sede en Nueva Jersey más de $ 51,000 por la ejecución del control y otros $ 41,790 por mes por «servicios de inteligencia empresarial, análisis e investigación». ”, alega la acusación.
En realidad, dice la acusación, los pagos se harían a McGonigal y Shestakov, ninguno de los cuales fue nombrado ni firmó el contrato.
La corporación de Nueva Jersey era propiedad de un amigo de McGonigal que había hecho arreglos para que él participara en su negocio mientras McGonigal aún se desempeñaba como agente especial a cargo de la contrainteligencia en la oficina del FBI de Nueva York, según la acusación. McGonigal tenía una cuenta de correo electrónico corporativa y un teléfono celular con un nombre falso para ocultar su trabajo, dice la acusación.
Mientras investigaba al segundo oligarca, dice la acusación, McGonigal contrató a subcontratistas para ayudar en la investigación, sin decirles el nombre del cliente: Deripaska. Uno de esos subcontratistas informó más tarde a McGonigal que un tercero había encontrado los llamados archivos de la web oscura que podrían revelar activos estadounidenses ocultos propiedad del segundo oligarca, alega la acusación.
A fines de noviembre de 2021, McGonigal y Shestakov negociaron con el empleado de Deripaska para obtener fondos del oligarca para comprar los archivos de la web oscura, dice la acusación.
“Esta actividad cesó en gran parte o por completo alrededor del 21 de noviembre de 2021, cuando agentes especiales del FBI, actuando de conformidad con las órdenes de registro emitidas por el tribunal, incautaron los dispositivos electrónicos personales del acusado”, dice la acusación formal.
Shestakov se reunió ese mismo día con agentes del FBI en un restaurante de Manhattan, donde trató de «ocultar la naturaleza y la profundidad de la relación entre él, McGonigal y el Agente-1», dice la acusación.
