Un destacado hombre de negocios de El Paso y uno de sus socios comerciales han sido acusados formalmente por un gran jurado federal por cargos de fraude.
Russell «Russ» Vandenburg, de 74 años, de El Paso, y Scott Stuart, de 55, de Las Vegas, fueron acusados formalmente el miércoles en El Paso en un presunto esquema de fraude que involucró a compañías de bienes raíces en las que desempeñaban funciones gerenciales, funcionarios de la Oficina del Fiscal Federal. La Oficina para el Distrito Oeste de Texas y la oficina del FBI de El Paso anunciaron en un comunicado.
No se nombraron empresas en la acusación, pero Vandenburg era director ejecutivo de TVO North America, una empresa nacional de administración de bienes raíces y servicios de propiedad, y una empresa hermana, TVO Management Services, que tenían su sede en El Paso.
Stuart es exvicepresidente y controlador de TVO North America, según un antiguo perfil de LinkedIn.
Vandenburg fue CEO durante 34 años, incluido el tiempo del presunto fraude desde febrero de 2015 hasta octubre de 2017, según muestra una historia archivada de El Paso Times. Renunció como director general en octubre de 2017 por razones de salud.
También estuvo activo durante años como donante financiero y partidario del atletismo de la Universidad de Texas en El Paso. Fue presidente de una importante campaña de recaudación de fondos de UTEP que finalizó en 2014.
Vandenberg y su hermano, Wayne Vandenburg, en 1983 fundaron TVO Groupe, la empresa matriz con sede en Chicago de TVO North America y empresas afiliadas involucradas en inversiones inmobiliarias y servicios inmobiliarios.
Los números de teléfono de TVO North America, que en 2017 tenía 200 empleados en sus oficinas del centro de El Paso, y TVO Groupe en Chicago no funcionan.
Los intentos de El Paso Times de comunicarse con Vandenberg y Stuart no tuvieron éxito de inmediato. No se incluyeron abogados de los hombres en el expediente inicial del tribunal federal para la acusación.
Hasta el jueves por la tarde no se había fijado una fecha para las comparecencias iniciales de los hombres ante el tribunal.
La acusación formal acusa a Vandenburg y Stuart de participar durante más de dos años en un plan para defraudar a los socios propietarios en varias propiedades, incluidos complejos de apartamentos y hoteles, en El Paso y otras áreas del país.
Esto supuestamente se hizo “tergiversando cómo se iban a utilizar y se habían utilizado los fondos obtenidos de las propiedades y en beneficio de las propiedades”, afirma la acusación. Los dos hombres tenían control sobre las cuentas bancarias involucradas, dice la acusación.
También supuestamente «hicieron declaraciones falsas y engañosas a los socios» e hicieron que otros hicieran lo mismo, para ocultar el fraude, dice la acusación.
Los hombres tenían dinero de cuentas bancarias de propiedad individual transferidas indebidamente a las cuentas bancarias de las empresas para cubrir el déficit en las operaciones de las empresas, cubrir el déficit de otras propiedades y pagar los gastos personales de Vandenburg, según la acusación.
Vandenburg supuestamente recibió $160,000 en su cuenta bancaria personal a través de seis transferencias indebidas diferentes de una de las cuentas bancarias de las empresas, según la acusación.
Se alega que Vandenburg y Stuart “violaron la confianza de las personas que invirtieron en nuestra comunidad local”, dijo en un comunicado Jeffrey Downey, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en El Paso. “El FBI espera ayudar a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el enjuiciamiento de este caso”.
Los dos hombres están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y 10 cargos de fraude electrónico. Eso significa que el presunto fraude involucró comunicaciones por cable en el comercio interestatal y extranjero, según muestra la acusación.
Si son declarados culpables, cada hombre enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude, según la Oficina del Fiscal Federal.
En 2017, Russell Vandenburg, su hermano y TVO fue golpeado con una demanda por fraude por un inversionista de bienes raíces de El Paso.
Y a principios de 2018, salió a la luz que Las empresas de bienes raíces de TVO le debían a la ciudad y al condado $1.5 millones en impuestos hoteleros morosos y multas para tres hoteles de El Paso.
Vic Kolenc puede ser contactado al 546-6421; [email protected]; @vickolenc en Twitter.
Este artículo apareció originalmente en El Paso Times: Empresario de El Paso Russell Vandenburg acusado de cargos de fraude
