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El director de la empresa estafó a 3 bancos por más de S$ 2,6 millones utilizando facturas falsas para la compra de verduras

SINGAPUR: El director de una empresa fue encarcelado el lunes (18 de abril) luego de ser declarado culpable de estafar a tres bancos por más de S$2,6 millones.

Tay Kim Yong lo había hecho usando facturas falsas para las supuestas compras de verduras de febrero a diciembre de 2019, dijo la policía en un comunicado de prensa.

Según documentos judiciales, Tay fue sentenciado a 30 meses de cárcel el lunes.

El hombre de 52 años fue director de A Yong Private Limited, una empresa mayorista de frutas y verduras.

La policía dijo que la compañía de Tay estaba experimentando problemas de flujo de efectivo a principios de 2019. Esto lo llevó a acercarse a un hombre identificado como Tan Teck Tiang para pedir ayuda.

Tan, de 54 años, era el director de 100 Chiam Joo Seng y Chiam Joo Seng Towgay Growers & Suppliers.

Tay solicitó que Tan le permitiera usar facturas falsas de Chiam Joo Seng o 100 Chiam Joo Seng para las supuestas compras de A Yong a las dos empresas.

El objetivo de Tay era obtener préstamos a través del acuerdo de factoraje de A Yong con los bancos siempre que necesitara los fondos, dijo la policía.

Con el consentimiento de Tan, Tay ordenó a sus empleados que crearan las facturas, que eran similares a las emitidas por Chiam Joo Seng o 100 Chiam Joo Seng.

Entre febrero y diciembre de 2019, Tay proporcionó a los miembros de su personal los detalles de las supuestas compras de vegetales en 23 ocasiones, dijo la policía.

En cada ocasión, después de recibir las facturas impresas de sus trabajadores, Tay pedía a Tan que endosara su firma en ellas.

También firmaría la factura para «indicar falsamente la recepción de los bienes», agregó la policía.

Luego, la factura se presentó junto con las solicitudes de préstamo a los bancos, lo que dio como resultado que los bancos desembolsaran el monto del préstamo a las dos empresas de Tan.

Al recibir los fondos de los bancos, Tan realizaba transferencias en línea de los fondos o emitía un cheque por el monto a favor de A Yong. Tay luego usaría los fondos recibidos para las operaciones de su empresa y para pagar a sus trabajadores.

Como resultado de las acciones de Tay, OCBC, Maybank y UOB habían desembolsado préstamos por valor de S$1.466.808,5, S$484.051,42 y S$727.735,57, respectivamente.

La policía dijo que Tay fue acusado en la corte el 19 de enero de este año con 23 cargos de participación en una conspiración para hacer trampa y complicidad bajo el Código Penal.

El 1 de abril fue condenado por siete cargos de participar en una conspiración para hacer trampa.

La información del portal de la Autoridad Reguladora Corporativa y Contable (ACRA) del lunes mostró que A Yong se encuentra actualmente en liquidación.

Fuente

Escrito por Redaccion NM

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