El controvertido empresario multimillonario chino exiliado Guo Wengui, socio del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado en Nueva York el miércoles por orquestar lo que los fiscales federales llamaron un negocio de más de $ 1 mil millones. conspiración de fraude que engañó a los seguidores en línea con promesas de retornos de inversión descomunales.
Guo supuestamente usó parte del dinero recaudado a través de su compañía GTV Media y otras entidades para comprar una mansión de 50,000 pies cuadrados en Nueva Jersey, un yate de lujo de $37 millones, un Ferrari de $3.5 millones para su hijo, un piano Bosendorfer de $140,000 y dos colchones Hasten 2000T que costó la friolera de $ 36,000 cada uno.
Los fiscales dijeron que incautaron más de $650 millones en presuntos ingresos por fraude de 21 cuentas bancarias diferentes y activos que incluían un automóvil Lamborghini Aventador SVJ Roadster como parte del caso contra Guo y su asesor financiero William Je en tribunal federal de manhattan.
El Comisión Nacional del Mercado de Valores presentó por separado un denuncia civil contra Guo y Je, de 52 años, residente del Reino Unido y Hong Kong que sigue prófugo.
Guo, conocido por varios nombres diferentes, incluidos Miles Guo y Miles Kwok, «Brother Seven» y The Principal, ha vivido en los Estados Unidos desde 2015 después de huir de China, supuestamente para eludir los cargos de corrupción esperados.
En 2018, fundó dos supuestas organizaciones sin fines de lucro, la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho, que utilizó como parte de su campaña de relaciones públicas contra el Partido Comunista Chino.
Guo «utilizó las organizaciones sin fines de lucro para acumular seguidores que estaban alineados con sus supuestos objetivos políticos en China y que también se inclinaban a creer [Guo’s} statements regarding investment and money-making opportunities,» the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York said in a statement.
Guo is due to appear in court Wednesday afternoon.
The SEC accuses Guo and Je of involvement in unregistered and fraudulent financial offerings.
The SEC separately accused Guo of making misrepresentations in raising hundreds of millions of dollars from investors through a cryptocurrency asset known as H-Coin.
Last September, three companies linked to Guo, including GTV Media, agreed to pay nearly $540 million to settle civil allegations by the SEC of making illegal offerings of stock and digital assets.
In August 2020, federal authorities arrested Bannon on a mega-yacht belonging to Guo off the coast of Connecticut on charges related to siphoning off money for the «We Build the Wall» fundraising campaign. Former President Donald Trump months later pardoned Bannon in that case, shortly before Trump left the White House.
Bannon, who served Trump as senior White House advisor for less than a year, at one point was on the board of directors of the Rule of Law Society. In June 2021, Guo’s two non-profits hosted a private party in New York attended by Bannon, former Trump lawyer Rudy Giuliani, former Trump national security advisor Michael Flynn, and the Trump ally and conspiracy theorist Mike Lindell, CEO of MyPillow.
A 12-count grand jury criminal indictment unsealed Wednesday alleges that Guo and Je «conspired to defraud thousands of victims» in the scheme, which spanned from 2018 to this month.
The alleged conspiracy involved the use of different entities and programs to obtain investments from the victims, who were deceived by misrepresentations and false statements, prosecutors said.
«Kwok lied to his victims and promised them outsized returns if they invested, or provided money to, GTV [Media] su llamada Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS y Himalaya Exchange», dijeron los fiscales en un comunicado de prensa.
Los demandados están acusados de fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero en el caso penal. Je también está acusado de obstrucción de la justicia por presuntamente intentar transferir dinero relacionado con la conspiración a los Emiratos Árabes Unidos desde septiembre pasado.
Gurbir Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, dijo que la agencia alega que Guo «era un estafador en serie, que recaudó más de $ 850 millones prometiendo a los inversores rendimientos superiores en supuestas oportunidades de inversión en criptografía, tecnología y lujo».
«En realidad, Guo se aprovechó de la exageración y el encanto que rodeaba a las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia», dijo Grewal.
La denuncia de la SEC decía que un ejemplo del presunto fraude de Guo y Je era una oferta de colocación privada de acciones ordinarias en GTV Media Group.
«Guo y Je supuestamente desviaron $100 millones de fondos de inversionistas a un fondo de cobertura para el beneficio exclusivo de una empresa propiedad del hijo de Guo», dijo la SEC.
Y Guo supuestamente se apropió indebidamente de los ingresos de los inversores en otras dos ofertas para pagar más de $ 40 millones para comprar y renovar la mansión de Nueva Jersey y comprar el Ferrari para su hijo, dijo la SEC.
Tanto Guo como Je enfrentan posibles sentencias de hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.
