El Departamento de Justicia acusó a Soufiane Oulahya por cargos de fraude relacionados con un esquema para hacerse pasar por OpenSea, el mercado NFT más grande del mundo, «para obtener acceso no autorizado a criptomonedas y tokens no fungibles», según un comunicado de prensa el lunes.
El Departamento de Justicia alega que, en septiembre de 2021, Oulahya creó un sitio web imitador de OpenSea y pagó anuncios patrocinados en un motor de búsqueda popular para que su sitio web falso apareciera primero en las búsquedas.
En el acusación sin sellar, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, solo se refirió a una víctima, una persona no identificada que perdió aproximadamente $ 450,000 en Ethereum y NFT después de iniciar sesión en el sitio web fraudulento «casi inmediatamente» después de que se hizo. La víctima ingresó los detalles de su billetera criptográfica, que contenía sus activos criptográficos. Después de que la víctima ingresó su número de identificación de billetera criptográfica, Oulahya pudo acceder a la billetera, según la acusación, que supuestamente transfirió a una billetera bajo su control. Luego vendió los NFT de la víctima en mercados legítimos de NFT.
En total, Oulahya supuestamente vendió 39 de los NFT de la víctima, según el Departamento de Justicia, incluidos un NFT de Bored Ape Yacht Club y un NFT de Meebit, ambos fabricados por Yuga Labs.
Oulahya, ciudadano del Reino de Marruecos de 25 años, se encuentra actualmente detenido en su país de origen por cargos de extranjería. El acusado será llevado a Nueva York y acusado de un cargo de fraude electrónico, dos cargos de fraude de dispositivo de acceso y un cargo de robo de identidad agravado. Oulahya tendrá que confiscar todos los bienes obtenidos en el presunto fraude.
“Como se alega, Soufiane Oulahyane usó una técnica común de ciberdelincuencia para robar criptomonedas y NFT de las víctimas. ‘Spoofing’ es uno de los trucos más antiguos en el libro de jugadas criminales”, dijo Williams en un comunicado de prensa, “spoofing” se refiere a hacer un sitio web de imitación. “Oulahyane adaptó esta antigua herramienta para usarla en un campo nuevo y en desarrollo: el espacio criptográfico. Los cargos revelados hoy deberían servir como un recordatorio de que los activos digitales, como las criptomonedas y las NFT, no son inmunes a los estafadores cibernéticos y que mi Oficina se compromete a enjuiciar a estos estafadores tanto aquí como en el extranjero”.
OpenSea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia se involucra en delitos relacionados con NFT. En mayo, el exempleado de OpenSea, Nate Chastain, fue condenado por tráfico de información privilegiada, luego de una investigación del Departamento de Justicia.
