Jamie Dimon, CEO, JP Morgan Chase, durante la entrevista con Jim Cramer, 23 de febrero de 2023.
CNBC
Un abogado de las Islas Vírgenes de EE. UU. argumentó en un tribunal federal que JPMorgan Chase El director ejecutivo Jamie Dimon y el ex alto ejecutivo bancario Jes Staley estaban al tanto del tráfico sexual por parte del notorio cliente del banco, Jeffrey Epstein.
El argumento del abogado rechazó la decisión de JPMorgan a principios de este mes de transferir cualquier responsabilidad legal por su relación comercial con el difunto Epstein solo a Staley.
«Jamie Dimon supo en 2008 que su cliente multimillonario era un traficante de sexo,«, dijo la abogada Mimi Liu al juez federal de distrito de Manhattan, Jed Rakoff, en una audiencia el jueves por la noche, refiriéndose al año en que Epstein fue acusado penalmente por primera vez de delitos sexuales.
«Si Staley es un empleado deshonesto, ¿por qué no lo es Jamie Dimon?». dijo Liu en la audiencia, que abordó los esfuerzos de JPMorgan para desestimar la demanda de las Islas Vírgenes contra el banco por su relación con Epstein.
El abogado continuó: «Staley sabía, Dimon sabía, JPMorgan Chase sabía» sobre la conducta criminal de Epstein.
Liu dijo que hubo múltiples transacciones en efectivo y transferencias bancarias por parte de Epstein, incluido el envío de cientos de miles de dólares a varias mujeres, lo que debería haber sido marcado oficialmente como sospechoso.
“Rompieron todas las reglas para facilitar su tráfico sexual a cambio de la riqueza, las conexiones y las referencias de Epstein”, argumentó Liu.
«Este caso no fue solo de Jes Staley… habrá numerosos documentos que van mucho más allá de su oficina a la suite ejecutiva», dijo.
Jes Staley, director ejecutivo de Barclays Plc, habla durante una entrevista de Bloomberg Television en el tercer día del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el jueves 24 de enero de 2019.
Simón Dawson | alcalde Bloomberg | Getty Images
Un abogado de JPMorgan cuestionó esos argumentos, «en particular, el hecho de que Jamie Dimon tenga algún conocimiento específico».
Dimon no es un acusado nombrado en la demanda contra el banco.
Una portavoz del banco se negó a comentar el viernes a CNBC sobre la audiencia.
Pero la portavoz, Patricia Wexler, dijo que «Jamie Dimon no recuerda haber revisado las cuentas de Epstein».
Staley ha negado saber sobre la conducta ilegal de Epstein. Fue director general de Barclays desde 2015 hasta fines de 2021, cuando renunció después de una investigación de los reguladores financieros británicos sobre sus vínculos con Epstein.
Los abogados de las Islas Vírgenes destacaron anteriormente un correo electrónico interno de agosto de 2008 en JPMorgan que sugería que la cuenta de Epstein se cerraría ese año debido a preocupaciones sobre su conducta.
«Contaría los activos de Epstein como una salida probable para el 2008 ($120 millones más o menos) ya que no puedo imaginar que se mantendrá (en espera de la revisión de Dimon)», escribió un empleado no identificado en ese correo electrónico, mencionado en la demanda de las Islas Vírgenes.
Ese correo electrónico llegó dos años después de que la División de Seguridad Corporativa Global de JPMorgan encontrara varios artículos periodísticos «que detallan la acusación de Jeffrey Epstein en Florida por cargos de delito grave de solicitar prostitución menor de edad», señala la demanda.
El financiero estadounidense Jeffrey Epstein aparece en una fotografía tomada para el registro de delincuentes sexuales de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York el 28 de marzo de 2017 y obtenida por Reuters el 10 de julio de 2019.
División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York | Folleto | Reuters
La demanda de las Islas Vírgenes contra el banco alega que la relación de cliente de 15 años de Epstein con el banco lo ayudó a transportar a mujeres jóvenes, de quienes él y otras personas abusaron sexualmente en su propiedad en las Islas Vírgenes.
La demanda se presentó tres años después de que Epstein, ex amigo de los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, muriera por suicidio en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual infantil.
JPMorgan ha dicho que Dimon no estuvo involucrado en las decisiones relacionadas con la cuenta de Epstein en el banco.
La semana pasada, el banco demandó a Staley, su exjefe de banca de inversión, alegando que es legalmente responsable de las demandas de las Islas Vírgenes y las víctimas de Epstein relacionadas con la relación de Epstein con JPMorgan. La demanda busca recuperar más de $80 millones en compensación que recibió Staley.
En los argumentos del jueves, un abogado del banco dijo que «todos los caminos van al Sr. Staley».
«Él estará en el centro de este caso, ya sea que haya uno o dos» juicios por cada demanda, dijo el abogado.
Epstein fue un cliente patrimonial privado del banco hasta 2013, al menos en parte porque Staley había respondido por él.
Pero en 2008, Epstein se declaró culpable de un cargo del estado de Florida de procurar una prostituta menor de edad, un delito que se informó ampliamente en ese momento. Más tarde cumplió 13 meses en la cárcel.
«En 2013, el año en que JP Morgan terminó su relación con Epstein, JPMorgan marcó en la historia de Epstein que ‘[p]er política bancaria, delincuentes [like Epstein] se consideran de alto riesgo y requieren aprobación adicional'», señala la demanda de las Islas Vírgenes.
Rakoff, el juez, no se pronunció sobre la moción para desestimar la demanda el jueves. Dijo que se pronunciaría sobre esa cuestión a finales de marzo.
Pero Rakoff falló en contra de JPMorgan en otro tema, y encontró que las Islas Vírgenes tienen derecho a presentar una demanda en nombre de cualquier residente del territorio.
— Reporte adicional por Eamon Javers
