El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el miércoles que amplió su amplia serie de sanciones para incluir empresas e individuos que están ayudando a Rusia a evadir el impacto de las sanciones económicas impuestas a Moscú.
Los funcionarios del Tesoro dijeron que el departamento ahora está apuntando al banco comercial ruso Transkapitalbank, así como a una red de más de 40 personas, incluido el oligarca Konstantin Malofeyev, que cree que están ayudando al Kremlin a evitar una ola de castigos económicos.
La administración Biden también dijo que está tomando medidas enérgicas contra las empresas que operan en la industria minera de moneda virtual de Rusia, incluida Bitriver, que ayudan al país a monetizar sus exportaciones y otros recursos naturales.
“El Tesoro puede y se enfocará en aquellos que evaden, intentan evadir o ayudan a evadir las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, ya que están ayudando a apoyar la brutal guerra de elección de Putin”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un comunicado de prensa. .
“Estados Unidos trabajará para garantizar que las sanciones que hemos impuesto, en estrecha coordinación con nuestros socios internacionales, degraden la capacidad del Kremlin para proyectar poder y financiar su invasión”, agregó.
Como banco ruso de propiedad privada, Transkapitalbank se ha ofrecido a ayudar a Moscú a evitar la detección y las restricciones derivadas de las sanciones a través de un sistema bancario patentado basado en Internet, conocido como TKB Business, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado anunciando las sanciones.
Ese sistema, dijeron los funcionarios del Tesoro, es un canal de comunicación alternativo a la red de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, o SWIFT. También está diseñado para procesar pagos en dólares estadounidenses para clientes sancionados.
A principios de este año, EE. UU., la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido eliminaron a un puñado de bancos rusos de la red financiera SWIFT, uno de los movimientos más poderosos de Washington hasta la fecha para aislar a Rusia del mercado global y paralizar su economía.
Ese movimiento impidió efectivamente que Rusia se comunicara de forma segura con los bancos más allá de sus fronteras.
El Tesoro también dijo que está intensificando sus esfuerzos para aplastar una red global de «evasión de sanciones e influencia maligna» dirigida por el oligarca ruso Malofeyev.
Malofeyev fue atacado por primera vez por Estados Unidos en 2014 por su papel en actividades que «amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad, la soberanía o la integridad territorial de Ucrania». En ese momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que Malofeyev era una de las principales fuentes de financiación de los rusos que promueven el separatismo en Crimea.
«En los últimos años», dijo el Tesoro el miércoles, «Malofeyev, de forma encubierta o a través de intermediarios, apoyó actividades prorrusas que socavan la democracia, interfieren en las elecciones y degradan la seguridad y la estabilidad en una gran cantidad de países».
El anuncio también representa el primer intento de la administración Biden de atacar la industria minera de moneda virtual de Rusia.
Entre las empresas objeto de las sanciones estadounidenses se encuentra Bitriver, una empresa fundada en 2017 que opera sus instalaciones mineras con energía hidroeléctrica.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros nombró a 10 subsidiarias de Bitriver con sede en Rusia en su última ola de sanciones.
«Rusia tiene una ventaja comparativa en la criptominería debido a los recursos energéticos y al clima frío», dijeron funcionarios del Tesoro el miércoles. «Sin embargo, las empresas mineras dependen de equipos informáticos importados y pagos fiduciarios, lo que las hace vulnerables a las sanciones».
“Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún activo, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones”, agregaron.
— MacKenzie Sigalos de CNBC contribuyó a este informe.
